Двох громадян Естонії заарештували за шахрайство з криптовалютою на $575 млн

22 листопада 2022, 12:00
В Естонії заарештували криптошахраїв, які обдурили людей на $575 млн (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В Естонії заарештували криптошахраїв, які обдурили людей на $575 млн (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Двоє громадян Естонії заарештовано за підозрою у шахрайстві з криптовалютами більш ніж на пів мільярда доларів.

Двоє громадян Естонії було заарештовано за звинуваченням у причетності до шахрайства з криптовалютою на суму $575 млн та змови з відмиванням грошей.

Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення Мін'юсту США.

Відео дня

Громадяни Естонії Сергій Потапенко та Іван Туригін, ймовірно, обдурили сотні тисяч жертв за допомогою багатогранної схеми, в якій вони спонукали їх укласти шахрайські договори оренди обладнання зі службою майнінгу криптовалют під назвою HashFlare.

У Мін'юсті США також зазначили, що підозрювані змусили жертви інвестувати в банк віртуальної валюти під назвою Polybius Bank. Проте Polybius BankPolybius Bank насправді не був банком і ніколи не сплачував обіцяні дивіденди.

За даними відомства, потерпілі заплатили компаніям Потапенка та Туригіна понад $575 млн, після чого вони обидва використали підставні компанії для відмивання доходів від шахрайства та купівлі нерухомості та розкішних автомобілів.

«Розмір і розмах схеми, що передбачається, воістину вражаючі», — зазначили представники Мін'юсту США.

Зазначається, що влада США та Естонії працює над арештом та обмеженням цих активів та отриманням прибутку від цих злочинів.

Раніше повідомлялося, що криптовалютна біржа FTX винна понад $3,1 млрд своїм найбільшим кредиторам.

Редактор: Люба Балашова
Показати ще новини
Радіо NV
X