З подачі Зеленського. Бізнесу можуть дозволити розкривати кінцевих бенефіціарів через Дію
Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення надання інформації з метою фінансового моніторингу.
Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд парламенту законопроєкт, який дозволить юридичним особам розкривати кінцевих бенефіціарів онлайн у Дії.
Про це йдеться у повідомленні Офісу президента.
Документ передбачає можливість швидкого та зручного електронного подання інформації представниками бізнесу та іншими юридичними особами для фінансового моніторингу для протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.
" Я ініціюю можливість надання необхідної інформації в електронному вигляді без черг та додавання непотрібних паперових документів. Натомість можна буде зробити кілька кліків у додатку Дія", — йдеться у заяві президента.
Також законопроєкт передбачає можливість автоматичного звірення поданої компаніями інформації з даними державних реєстрів.
Зазначається, що це замінить довгострокове звірення паперових документів з електронними реєстрами в ручному режимі та значно прискорить процес реєстрації.
Також законопроєкт передбачає підготовку та затвердження відповідальним органом влади детальної методології визначення кінцевого бенефіціара для юридичних осіб та проведення роз’яснювальної роботи з цього приводу.
Пропонується виділити юрособам не менше шести місяців для подання інформації з моменту затвердження такої методології, а тим, хто вже надав інформацію, дати можливість її уточнити.
У чинній редакції дані про кінцевих власників подаються державному реєстратору.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про протидію відмиванню грошей у грудні 2019 року.
