Затонулий в Одесі танкер Delfi причетний до контрабандних схем Курченка — ЗМІ

9 січня 2020, 14:30

За інформацією СБУ, танкер DELFI, що затонув біля берегів Одеси в листопаді 2019 року, може бути причетний до контрабанди палива.

Про це йдеться в акті за підсумками розслідування обставин катастрофи танкера, опублікованому Державною службою морського і річкового транспорту України.

У документі зазначено, що, за інформацією Служби безпеки, танкер DELFI «може бути причетний до протиправного переміщення паливно-мастильних матеріалів з ухиленням від сплати митних платежів».

Відео дня

В акті також зазначається, що судно знаходилося в територіальному морі України з порушенням вимог чинного національного та міжнародного законодавства, зокрема без прапора. З реєстру прапора Молдови воно було виключено в вересні 2018 року.

Судновласником танкера в акті вказана британська компанія Mister Drake PC. Як пише одеське інтернет-видання Думська, до цього чиновники називали власниками інші англійські юридичні особи: спочатку в офіційних повідомленнях фігурувала фірма з Бірмінгема Atenia Holding Ltd, потім — Frio Fondo LP, теж з Бірмінгема.

За інформацією Думської, і сам танкер, і обидві бірмінгемські компанії фігурують в кримінальному провадженні № 12 016 160 000 000 042, відкритому 27 січня 2016 року. У матеріалах справи йдеться, що протягом 2012−2014 років близька до сім'ї екс-президента Віктора Януковича бізнес-група Сергія Курченка організувала схему з контрабандного ввезення на територію України нафтопродуктів. Їх оформляли як транзитний вантаж або навіть як продукцію Одеського нафтопереробного заводу, хоча насправді продавали тут. Це дозволяло ухилятися від сплати податків, зборів та платежів. У схемі були задіяні службові особи цілого ряду приватних підприємств, посадові особи державних органів, в тому числі співробітники митниці, а також десятки суден. Серед них був і танкер Delfi.

Під час обшуку, який був проведений в квітні 2017 року в ізмаїльському офісі однієї з компаній, афілійованих із групою Курченка, слідчі виявили аркуші паперу з відтисками печаток М/Т DELFI IMO 8 866 266, ATENIA HOLDINGS LIMITED, FRIO FONDO LP.

Джерело Думської в правоохоронних органах повідомило, що танкер брав участь в контрабандних перевезеннях до 2018 року, поки не пошкодив машину, ставши несамохідним. Тоді судно відбуксирували в нейтральні води біля порту Південний, де воно слугувало плавучим складом для нафтопродуктів, в тому числі контрабандних.

Показати ще новини
Радіо NV
X