Загрожує понад 100 років ув’язнення. Засновнику FTX Бенкману-Фріду висунули чотири нові кримінальні звинувачення
Колишній СЕО FTX Сем Бенкман-Фрід (Фото:FTX via REUTERS)
Засновнику криптовалютної біржі FTX Сему Бенкману-Фріду висунули чотири нові кримінальні звинувачення у змові з метою здійснення незаконних політичних внесків та банківського шахрайства.
Як повідомляє BBC, наразі Бенкману-Фріду вже пред’явлено 12 кримінальних звинувачень.
В останньому прокурори звинуватили його у змові з двома іншими колишніми керівниками FTX з метою пожертвувати десятки мільйонів доларів для впливу на американських політиків задля прийняття вигідних для компанії законів.
Зазначається, що ці пожертви нібито були зроблені через підставних донорів або з корпоративних фондів, що дозволило Бенкману-Фріду обійти ліміти внесків.
За версією слідства, Бенкман-Фрід наказав одному керівнику пожертвувати кошти на користь кандидатів-демократів, а іншому — на користь республіканців, причому багато пожертвувань фінансувалися його хедж-фондом Alameda Research, зокрема коштом клієнтів FTX.
Якщо його визнають винним, йому загрожує більш як 100 років ув’язнення.
На початку листопада 2022 року на Coindesk вийшов матеріал, що показує непростий зв’язок між двома проєктами СЕО FTX Сема Бакмана-Фріда — FTX і трейдинговою компанією Alameda Research. Понад 40% із $14 млрд в Alameda Research — це криптовалюта FTT, що належить FTX.
Загалом FTX заборгувала майже $3,1 млрд своїм найбільшим кредиторам.
Співзасновник біржі Гері Ванг і ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон визнали свою провину в кримінальних обвинуваченнях у краху FTX і співпрацюють зі слідчими. Засновника FTX Сема Бенкмена-Фріда був звільнено під рекордну заставу в розмірі $250 мільйонів.
Бенкмен-Фрід відмовився визнати провину за вісьмома пунктами обвинувачення. Відмова від визнання провини дасть змогу отримати більше інформації про докази проти нього і спланувати наступний крок.
Нещодавно стало відомо, що криптобіржа FTX відновила понад $5 млрд ліквідних активів, але масштаби втрат клієнтів внаслідок її краху поки невідомі.
