Ротенберги, гроші, два патронних заводи. Як російський олігарх завдяки київській Ocean Plaza підтримував російську армію
Суддя Печерського райсуду Ірина Литвинова не побачила російського сліду в українському бізнесі (Фото:Oleksandr Prykhodko / Alamy via Reuters)
Родина російських олігархів Ротенбергів, наближених до диктатора Володимира Путіна, за гроші зароблені на київському ТРЦ Ocean Plaza придбала два патронні заводи в Росії, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК.
Про це йдеться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor StateWatch Media.
Зазначається, що весь майновий комплекс торгового центру із земельною ділянкою належить компанії ІС Либідь. Ця фірма через ТОВ Авангард-віларті на 99,999% належить кіпрському офшору Ocean Plaza Project LTD і на 0,001% - кіпрському офшору Ethodor Investments LTD.
У 2012 році бенефіціаром цих двох фірм став російський олігарх Аркадій Ротенберг. У 2016 році він переписав цей бізнес на свого сина Ігоря, а ще через два роки — на доньку Лілію.
У 2020 році третину бізнесу викупив український бізнесмен Василь Хмельницький (власником відповідної частки стала компанія UDP Holdings Limited), а іншою частиною заволоділи громадяни Швейцарії Сюзанна та Андреа Рішааль Валлабх. Прізвище Ротенберг зникло з реєстру.
Наприкінці 2021 року стало відомо, що багаторічний партнер Хмельницького Андрій Іванов викупає 55% акцій холдингової групи UDP (Ukrainian Property Development) Holdings Limited, що належать Хмельницькому. Остаточні розрахунки між сторонами повинні були бути проведені до середини 2026 року.
У квітні 2022 року в Нацполіції щодо компаній Либідь та Авангард-віларті, а також їх тіньових власників Аркадія та Ігоря Ротенбергів відкрили кримінальне провадження за статтею Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Українські правоохоронці обґрунтували, що всі зміни власників відбувалися лише для збереження російського контролю над українським бізнесом.
Більш того, за даними слідчих, через компанії, яким належить торговий центр, роками виводилися мільйони доларів. Учасники вносили в фінансову звітність недостовірні дані, гроші прямували в кіпрські офшори, а звідти — на рахунки російських Ротенбергів.
Лише з жовтня 2020 року до лютого 2022 року на кіпрські рахунки з компанії Либідь переказали понад 1 млрд грн. Видання зазначає, що у цей період співвласником третини бізнесу був Хмельницький.
Слідство також встановило, що саме за ці українські гроші син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій Тульського патронного заводу, а у 2019 році - 50% акцій Ульяновського патронного заводу. Згодом на них Ротенберг-молодший виконував державні контракти на виробництво озброєння.
У серпні 2022 року генпрокурор України Андрій Костін заявив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані від діяльності торговельно-розважального центру, переказувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян РФ. Останні надалі використовували їх у тому числі для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора».
Тоді ж корпоративні права вартістю 350 млн грн рішенням суду арештували та передали в управління Національному агентству з питань розшуку і менеджменту активів. Утім, чиновники АРМА розповіли, що ТРЦ Ocean Plaza до них так і не потрапив.
Попри те, що слідство детально описало як прибутки ТРЦ йшли на російські рахунки, суддя Печерського райсуду Ірина Литвинова не побачила російського сліду в українському бізнесі.
13 вересня 2022 року вона скасувала арешт. Спочатку — третини корпоративних прав Хмельницького, а потім — усього ТРЦ.
Наразі триває досудове розслідування, термін якого вкотре продовжили. Попереду судовий розгляд, який має підтвердити, що кошти з Ocean Plaza до 24 лютого використовувалися на російське озброєння.
