В СБУ розповіли про махінації з кредитами громадян відомої фінкомпанії

11 жовтня 2018, 12:47

Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрили топ-менеджмент однієї з приватних кредитних компаній на використанні масивів персональних даних громадян України з метою "псевдокредитування", тобто оформлення фіктивних кредитних договорів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби на сайті СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники несанкціоновано використовували особисті дані громадян України, в т.ч. учасників АТО, і оформляли кредитні зобов'язання без їх відома. Надалі для стягнення нібито існуючого боргу, ділки підключали представників колекторських компаній", - наголошується в повідомленні СБУ.

Відео дня

Правоохоронці задокументували понад 1 тис. фактів протиправного використання персональних даних громадян України для створення заборгованості, нарахування штрафних санкцій та легалізації грошових коштів.

Як відзначають в СБУ, в рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки, "під час яких виявили документацію, що підтверджує проведення угод". Слідчі дії тривають.

Днем раніше в Moneyveo заявили про обшуки в своєму офісі і вилучення техніки і документів. Обшуки проводили СБУ та прокуратура.

За даними Єдиного держреєстру судових рішень, компанія Moneyveo фігурує в 121 справі.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X