Пов’язують із Медведчуком. Суд заарештував права 28 компаній, які належать мережі АЗС Glusco — ЗМІ

14 червня 2021, 16:19

Суд заарештував корпоративні права 28 компаній, пов’язаних із великою мережею АЗС. За даними ЗМІ, мова йде про мережу Glusco.

Суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, які завозили в Україну нафтопродукти з РФ. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані поінформованих джерел, мова йде про компанії, пов’язані з мережею АЗС Glusco.

Відео дня

«У березні 2021 року податкова міліція ДФС спільно з СБУ та Офісом генпрокурора викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС. Посадові особи декількох суб'єктів господарювання організували незаконну схему з ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, при цьому приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн», — повідомили у Держфіскальній службі.

За даними досудового розслідування, при оформленні імпортованого палива у митних деклараціях відображалися занижені вагові і якісні показники палива Євро 4, а надалі паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів для досягнення показника палива Євро 5.

Всього було проведено понад 140 санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях, на нафтобазах, морських судах і понад 100 АЗС, виявлені паливно-мастильні матеріали обсягом понад 13 млн л орієнтовної вартості понад 350 млн грн.

«Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 компаній у частині спільних засновників (бенефіціарів) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам. Отримано відомості про намір бенефіціарів власників і посадових осіб цих 28 підприємств здійснити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам, щоб уникнути відповідальності і запобігти стягненню збитків за матеріалами кримінального провадження», — заявили у ДФС.

Як наслідок суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких знаходяться також і вищезгадані АЗС, на загальну суму понад 700 млн грн.

Раніше ЗМІ повідомляли, що азербайджанська компанія Socar може купити українську мережу АЗС Glusco.

11 березня Служба безпеки України і податкова прийшли з обшуками на об'єкти мережі автозаправних комплексів Glusco. У СБУ повідомили, що масштабні обшуки на об'єктах компанії пов’язані з організацією незаконного ввезення в Україну палива, в тому числі з Росії.

У пресслужбі Glusco заявляли, що обшуки пройшли в рамках кримінального провадження, яке не має стосунку до діяльності групи компаній. У компанії заперечують зв’язок із політиком Віктором Медведчуком, проти якого Рада нацбезпеки і оборони України ввела санкції.

Компанія Glusco Ukraine є дочірньою структурою Glusco Energy SA (Швейцарія), яка входить у групу Proton Energy Group SA. Швейцарська Proton Energy Group — міжнародний трейдер, який з 2016 року був єдиним постачальником продукції російської Роснєфті в Україну (нафтопродуктопроводом Самара-Західний напрямок, українську частину якого повернули у держвласність рішенням РНБО). Кінцевим бенефіціаром ТОВ Глуско Україна є Нісан Моїсеєв.

У 2017 році журналісти програми Схеми помітили Моїсеєва з українським олігархом і політиком Віктором Медведчуком в аеропорту Київ (Жуляни). Журналістам вдалося зафіксувати їх загальний приліт до Києва на чартері Медведчука.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X