Це бета-версія нового сайту Нового Времени. Надсилайте свої зауваження на адресу newsite@nv.ua

Страховики звітуватимуть про ділові контакти з особами із санкційного списку РНБО

11 лютого 2016, 17:10
68
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Страхові посередники та фінансові установи до березня повинні надати інформацію про наявність їх кінцевих бенефіціарів

Українські страховики зобов'язані до 6 березня подати до Нацкомфінпослуг дані про наявність ділових контактів з особами, які потрапили в санкційний список – передає Інтерфакс-Україна

Як заявили в регуляторі, фінансові установи та страхові посередники до березня повинні надати інформацію про наявність їх кінцевих бенефіціарів серед фізичних та юридичних осіб з санкційного списку РНБО.

Разом з тим, банки зобов'язані подавати відомості про спроби проведення фінансових операцій зазначених осіб. А також відмовитися від вже встановлених ділових контактів.

Крім того, банкам «пригрозили» і в НБУ. Якщо фінустанови не розкриють своїх власників до квітня – Нацбанк визнає їх неплатоспроможними. Згідно із заявою Валерії Гонтарєвої більше 98% українських банків вже відзвітувались.

 

Головне

Україна/Події

1 грудня, 14:45

article_img
В Укрзалізниці відреагували на поломку експреса до Борисполя