Мін'юст США висунув нові звинувачення Коломойському і Боголюбову

31 грудня 2020, 06:37
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для покупки офісної будівлі в Клівленді, штат Огайо.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Мін'юсту США.

Відповідний позов був поданий до федерального суду Південного округу штату Флорида у середу, 30 грудня. Саме в цьому штаті базуються фірми, через які було куплено будівлю.

Відео дня

За даними влади США, 22-поверхова офісна будівля була спільно придбана Коломойським, Боголюбовим та низкою інших осіб у 2008 році.

Мін'юст США вважає, що для даної транзакції були використані кошти, які Коломойський і Боголюбов шахрайським шляхом отримали з ПриватБанку. Частину грошей вони нібито перевели в США через мережу фіктивних фірм. Міністерство наполягає на необхідності проведення суду присяжних.

Мін'юст США вже висував аналогічні звинувачення проти Коломойського і Боголюбова в серпні цього року. Вони стосувалися комерційної нерухомості олігархів у Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас).

У відомстві заявили, що всі три об'єкти нерухомості (офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza, офісна будівля в Далласі, що раніше була штаб-квартирою компанії CompuCom, і офісна будівля в Клівленді, відома як 55 Public Square.) «підлягають конфіскації в зв’язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей».

В цілому, за даними Міністерства юстиції США, нерухомість в трьох штатах США коштує понад 60 мільйонів доларів.

Як повідомляє Reuters, адвокати Коломойського поки не коментують звинувачення. Зв’язатися з представниками Боголюбова агентству не вдалося.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю НВ розповів, що Бюро підготувало і передало до Офісу генпрокурора проекти підозр фігурантам справи ПриватБанку.

Обвинувачення США: яким чином Коломойський та Боголюбов відмивали гроші

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X