СБУ та БЕБ викрили корупційну схему. Митники розкрадали мільйони гривень на експорті українського зерна
Аналітики БЕБ оцінюють загальні орієнтовні збитки за 2022 рік в 5,2 млрд грн (Фото:REUTERS/Stephane Mahe)
Служба безпеки України з Бюро економічної безпеки викрили злочинну схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна. Аналітики БЕБ оцінюють загальні орієнтовні збитки за 2022 рік в 5,2 млрд грн.
Як повідомляють пресслужби СБУ та БЕБ, до схеми причетні понад 10 високопосадовців. Серед них — заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. Вони налагодили масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна. Через це держава недоотримала сотні мільйонів гривень.
За інформацією правоохоронців, для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур з ознаками фіктивності. Через них ділки масово скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільгосппідприємств та великих агрохолдингів.
Щоб «заплутати» торговельні ланцюги й уникнути сплати обов’язкових платежів до бюджету, підприємці передавали продукцію з однієї «фірми-прокладки» до іншої. І тільки після цього збували зерно експортерам для продажу за кордон.
Зокрема підприємці, у період серпня-вересня 2022 року, вивезли понад 1 млн тонн зернових сумнівного походження через потужності зернових терміналів в Чорноморському, Південному та Одеському портах.
Загальні орієнтовні збитки за 2022 рік, за умови недекларування доходу від згаданих експортних операцій у вигляді несплати податків, аналітики БЕБ оцінюють у 5,2 млрд грн.
За даними слідства, БЕБ, виявивши факти використання ризикових підприємств в експортних процедурах, письмово попередили про це Держмитслужбу. Однак митники не врахували відповідних зауважень і дозволили продаж понад 1 млн тонн зерна.
Співробітники БЕБ спільно з СБУ провели 30 обшуків у приміщеннях Держмитниці, Одеської митниці та митних постах Чорноморськ-порт, Південний порт, Одеса-порт ДМС та за місцем проживання митників. У ході обшуків вилучено чорнові записи, комп’ютери й телефони, що підтверджують митне оформлення та відправлення зернових культур.
Також вилучено документи, які можуть свідчити про те, що посадовці були обізнані щодо підприємств з ознаками ризиковості серед експортерів зерна.
Наразі співробітники БЕБ аналізують діяльність «фірм-прокладок» та встановлюють повне коло причетних до схеми осіб. Вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
