RuAssets. На базі YouControl створено платформу для виявлення прихованих російських та білоруських активів

1 квітня 2022, 19:31
Платформа RuAssets виявляє зв’язки компаній та людей з російськими та білоруськими фізичними та юридичними особами (Фото:YouControl)

Платформа RuAssets виявляє зв’язки компаній та людей з російськими та білоруськими фізичними та юридичними особами (Фото:YouControl)

YouControl запустив платформу RuAssets — міжнародний інструмент для перевірки зв’язків юридичних та фізичних осіб з російськими і білоруськими активами.

RuAssets виявляє причетність компаній та людей з різних куточків світу до російських та білоруських національних публічних діячів з метою заморожування їхніх рахунків та арешту майна. Також платформа сигналізує про пов’язаність з підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами, пояснили у YouControl.

Відео дня

Війна Росії проти України — головні події 1 квітня

«RuAssets покликаний викрити винних в окупації України та попередити увесь світ про загрозу співпраці з бізнесом, що має зв’язки з РФ чи Білоруссю. Адже для компаній така співпраця — значні ризики: санкційні, фінансові, операційні, репутаційні. Крім того, чим швидше міжнародна спільнота ухвалить рішення про відмову від співпраці з цими країнами, тим швидше „загнуться“ компанії, що фінансують війну проти України», — пояснили у YouControl.

Можливості RuAssets:

— дозволяє виявляти навіть найбільш приховані зв’язки бізнесів та осіб з країнами-агресорами через ланцюги посередників (через родичів, роботу, посадові повноваження) — інструмент покаже зв’язок як можливий фактор ризику;

— містить повний список російських та білоруських PEP (politically exposed person) з понад 100 джерел;

— аналізує дані з офіційних відкритих реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи (понад 15 країн);

— перевіряє юридичних та фізичних осіб у понад 50 міжнародних санкційних списках;

— сигналізує про пов’язаність з воєнними терористами та пропагандистами (реєстри кримінальних осіб, список силовиків РФ);

— щоденне оновлення даних відповідно до змін в реєстрах і списках;

— регулярні апдейти, додавання нових джерел даних.

Як зазначається, інструмент ідеально підходить для правоохоронних органів та органів державної влади, комплаєнс менеджерів, AML та KYC спеціалістів, журналістів, незалежних розслідувачів, роботодавців, HR-спеціалістів, рекрутерів.

У YouControl підкреслили, що для журналістів, уповноважених представників органів держвлади та правоохоронних органів рішення є безоплатним.

У YouControl також розповіли, як користуватись платформою. «Після входу і реєстрації на головній сторінці сайту RuAssets варто в пошук ввести назву компанії, а для уточненого пошуку — ID. Для перевірки фізособи — ПІБ, для уточненого пошуку — ІПН. Система покаже результати пошуку — всю наявну інформацію про запитувану фізичну чи юридичну особу. Клікнувши на кнопку Знайти зв’язки інструмент побудує звіт, в якому можна побачити з ким пов’язана особа, через яку компанію, на основі чого і які ризики ці зв’язки можуть нести для вас», — сказано у повідомленні.

Інструмент можна протестувати безкоштовно. Для цього варто подати заявку на сайті ruassets.com і адміністратори платформи зв’яжуться з користувачем для надання тестового доступу.

Показати ще новини
Радіо NV
X