Прокуратура розкрила групу шахраїв з екс-співробітників Приватбанку
Про це повідомила прес-служба відомства на своїй Facebook-сторінці.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками угруповання був придбаний ряд підприємств з ознаками фіктивності, яким банківською установою в установленому порядку видавалися POS-термінали для проведення розрахунків за допомогою платіжних карток.
"Зловмисники через зазначені термінали проводили фіктивні операції з продажу різних товарів, а після зарахування коштів - знімали їх через картку ключ-рахунок у банкоматах", - йдеться в повідомленні.
Надалі учасники злочинного угруповання проводили фіктивні операції з нібито повернення товарів, після чого Приватбанк проводив операцію по поверненню коштів на відповідну банківську картку за свій рахунок, оскільки на банківських рахунках фіктивних підприємств кошти вже були відсутні.
В даний час встановлено 200 тис. гривень збитків, завданих банківській установі.
"Зараз проведено 14 обшуків житла і транспортних засобів зловмисників. Вилучено 7 POS-терміналів, 18 чеків на повернення готівки, 97 банківських карток, 28 печаток, 18 сім-карт, 2 комп'ютери, 5 ноутбуків, 3 планшета і близько 240 тис. гривень готівки", - зазначили у відомстві.
На сьогоднішній день за результатами проведених слідчих дій затримано 3 учасників угруповання. Зараз затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування, в ході якого буде перевірена причетність інших осіб до вчинення цього злочину, а також остаточна сума збитку, нанесеного банку, триває.
