Компанія з ОАЕ заявила про незаконні дії Одеської митниці і зникнення частини вантажу
Агротрейдер SSA Agri DMCC з реєстрацією в Об'єднаних Арабських Еміратах, заявив про незаконний арешт 1,5 тис. т насіння соняшнику і блокування транзиту товару по території України.
За заявою компанії Державне бюро розслідувань початоло два кримінальні провадження. Про це заявив адвокат Денис Киценко, який представляє інтереси агротрейдеру.
У листопаді 2020 року Одеська митниця відмовила оформляти частину вантажівок з соняшником, який переміщався територією України транзитом з Молдови до Туреччини. Надалі, на підставі повідомлення Одеської митниці Держмитслужби було зареєстровано кримінальне провадження № 32020100110000063.
«Найцікавіше, що компанія-власник вантажу SSA Agri DMCC, її посадові особи або інші співробітники не фігурують у кримінальній справі, їх ні разу навіть не викликали на допит до слідчого», — заявив Киценко.
Проте, за словами адвоката, хоча суд відмовився задовольнити клопотання слідчого в частині вилучення насіння, 25−26 листопада 2020 року слідчі вилучили документи і майно, в тому числі 1,59 тис. т насіння соняшнику.
«Підставою для порушення кримінального провадження стали припущення, що вантаж не був транзитним, а в'їхав на територію України для реалізації за готівку, щоб згодом на виручені гроші купити на території України інше насіння соняшнику і відправити його далі транзитом до Туреччини. При цьому єдиним доступним у матеріалах справи документом, що підтверджує ці сумнівні припущення, є допити слідчим ДФС своїх колег із Офісу великих платників податків ДФС і Держмитслужби. Однак при розгляді апеляції ні така „кругова порука“ двох близьких служб, ні відсутність хоча б мінімальних доказів для підозр, які були покладені слідчим ДФС в основу кримінальної справи не стали підставою для скасування арешту», — зазначив Киценко.
Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на майно, в тому числі і зазначену партію соняшнику.
SSA Agri DMCC подала клопотання про скасування арешту майна, тоді як слідчі на підставі постанови про арешт у нічний час транспортували товар, частина якого згодом зникла.
«Під час завантаження товару на вантажівки, частина загинула під колесами — це зафіксував представник компанії-експедитора. До того ж при зважуванні не дорахувалися 210 т — це втрати іноземних зернотрейдерів на десятки тисяч доларів, з огляду на загальну вартість їх вантажу в близько півмільйона доларів», — заявив Киценко.
Державне бюро розслідувань відкрило дві кримінальні справи за заявами компанії - про перевищення службових повноважень співробітниками правоохоронних органів і за фактом зникнення частини арештованого товару зі складів.
Компанія вказує на ряд грубих порушень з боку посадових осіб Одеської митниці, Офісу великих платників податків, Офісу Генерального прокурора і Шевченківського районного суду міста Києва, в тому числі - проведення обшуку в нічний час, пропуск строків звернення щодо накладення арешту прокурором, пропуск строків прийняття рішення про накладення арешту Шевченківським районним судом міста Києва.
