Німецький Deutsche Bank отримав новий штраф в США

31 травня 2017, 08:54
Федеральна резервна система оштрафувала Німецький банк на 41 млн через недостатні заходи для запобігання відмиванню грошей

Про це повідомляє DW.

У січні 2017 року банк був оштрафований в США на $425 млн за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями. В результаті цих операцій з 2011 по 2015 роки з Росії були виведені близько $10 мільярдів.

Відео дня

У схему були залучені клієнти, які купували акції в Росії, а також інші зацікавлені сторони, які незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонський філія німецького банку.

Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X