НБУ ускладнив процес виведення капіталу з країни для тих, хто переховується від влади

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Для запобігання непродуктивного відтоку капіталу з України Нацбанк передбачив додаткову підставу для відмови у видачі індивідуальних ліцензій. А саме – у разі, якщо отримати ліцензію намагається особа, яка переховується від органів досудового розслідування, слідства, суду або органів влади (за інформацією Міністерства внутрішніх справ України)", – відзначають в НБУ.

Також щоб отримати індивідуальну ліцензію юридичні особи та фізичні особи-підприємці не повинні подавати в Нацбанк документи, які знаходяться в публічному доступі – виписки з ЄДРПОУ.

Ті, хто не є підприємцями, для отримання індивідуальних ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами країни повинні подавати до НБУ копію податкової декларації про майновий стан і доходи для перевірки джерел походження коштів.

Крім того, регулятор спростив для власників індивідуальних ліцензій подання звітів про проведені операції по рахунках, відкритим за межами України, замінивши паперову форму на електронну.