Нацбанк звинувачує клієнтів 41 банку в проведенні підозрілих операцій

0 коментувати
НБУ передав інформацію про проведення фіноперацій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон
Фото: архів НБУ

НБУ передав інформацію про проведення фіноперацій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон

Національний банк України (НБУ) направив в правоохоронні органи 24 листа з інформацією про вчинення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

У липні була направлена інформація по клієнтам 11 банків.

Інформація, яку передав Нацбанк, стосується проведення фінансових операцій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу грошей за кордон. Це на думку НБУ, може свідчити про виведення капіталу з країни.

"Запровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC (знай свого клієнта) дає позитивний результат. Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати більш складні і розгалужені схеми", – повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

Зазначений департамент передає дані в спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю.

У НБУ відзначають, що в цьому році банкам вдалося підвищити ефективність протидії схемним валютним операціям.

Україна 2020. Економіка

Не пропустіть! Вже завтра, 18 жовтня, відбудеться лекція НВ «Економіка 2020». Новий курс чи старі реформи? Приватизація чи відкати? Долар по 8 чи 50? Зростання чи дефолт? Спікери: Андрій Коболєв, Віктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Відвідати лекцію
Ukraine-2020

Читайте термінові новини та найцікавіші історії у Viber та Telegram Нового Времени.

Коментарі

1000

Правила коментування
Показати більше коментарів

Останні новини

ТОП-3 блога

Фото

ВІДЕО

Читайте на НВ style

Компанії/Ринки ТОП-10

опитування

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: