Нацбанк звинувачує клієнтів 41 банку в проведенні підозрілих операцій

17 серпня 2016, 13:32
348
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Фото: архів НБУ

НБУ передав інформацію про проведення фіноперацій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за кордон

Національний банк України (НБУ) направив в правоохоронні органи 24 листа з інформацією про вчинення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

У липні була направлена інформація по клієнтам 11 банків.

Інформація, яку передав Нацбанк, стосується проведення фінансових операцій з готівкою в значних обсягах, а також операцій з переказу грошей за кордон. Це на думку НБУ, може свідчити про виведення капіталу з країни.

"Запровадження Нацбанком процедури аналізу фінансових операцій банківських установ та посилення банками практики KYC (знай свого клієнта) дає позитивний результат. Проводити схемні операції стало набагато важче, і зловмисники тепер намагаються використовувати більш складні і розгалужені схеми", – повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза.

Зазначений департамент передає дані в спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю.

У НБУ відзначають, що в цьому році банкам вдалося підвищити ефективність протидії схемним валютним операціям.

Зверніть увагу

30 грудня 2018, 10:35
Компанії/Ринки
thumb img
Спецпроект
30 грудня 2018, 10:35
29 грудня 2018, 11:53
Компанії/Ринки
thumb img
Спецпроект
29 грудня 2018, 11:53

Головне

Події

Вчора, 21:45

article_img
Майже п'ять років окупації. Як РФ продовжує переслідувати активістів в Криму
Футбол

Вчора, 16:34

article_img
Шахтар оголосив про підписання захисника одного з провідних клубів України
Політика

Вчора, 10:29

article_img
Суд Києва 24 січня почне оголошення вироку Януковичу