Нацбанк виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Наголошується, що НБУ за останні півроку здійснив 362 перевірки пунктів обміну валют. Так, з серпня 2016 перевірки проводилися в Києві, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській, Миколаївській областях.

Більшість виявлених порушень, за словами директора департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігоря Берези, не істотні і можуть бути усунені небанківськими фінансовими установами самостійно. Це, наприклад, такі порушення, як відсутність в пунктах обміну валюти наочної інформації, що регламентує діяльність (копій наказів, постанов, ліцензій), або відсутність у касирів документів, що посвідчують їх особу.

Дані за пунктами обміну, які працювали нелегально, Національний банк передає правоохоронним органам.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.