США оштрафували «дочку» Deutsche Bank за порушення кримських санкцій проти Росії

10 вересня 2020, 04:59

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оштрафувало Deutsche Bank Trust Company Americas на суму 583 тисячі доларів за порушення санкцій проти РФ, введених через окупацію Криму.

Як повідомляється на сайті відомства, штраф був призначений через серію порушень.

30 липня 2015 року Мінфін США вніс до списку санкцій нафтотрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited, який був пов’язаний з російським бізнесменом Геннадієм Тимченком. Через тиждень «дочка» Deutsche Bank провела платіж на 29 млн доларів, в якому зберігався економічний інтерес IPP.

Відео дня

За інформацією Мінфіну, банк провів великий платіж через США, який був пов’язаний з серією закупівель мазуту і включав «майновий інтерес нафтової компанії на Кіпрі, що перебувала під санкціями». У відомстві вважають, що банк міг знати про санкції щодо кіпрської компанії, але не вжив достатніх заходів, щоб виключити вигоду для неї.

Другий епізод пов’язаний з цілою серією транзакцій на загальну суму понад 276,7 тисячі доларів, проведених того ж 2015 року в інтересах ВАТ Краснодарський регіональний інвестиційний банк, який також перебуває під санкціями за роботу в окупованому Криму.

У Мінфіні зазначили, що компанія погодилася виплатити призначений штраф.

Показати ще новини
Радіо НВ
X