Луценко розповів про роль колишньої компанії Гонтаревої у виведенні $1,5 млрд "грошей Януковича"

17 січня 2018, 16:19
1294
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Генпрокурор спростовує участь ICU в транскордонних фінопераціях ОЗУ Януковича

Генеральна прокуратура не встановила причетності інвестиційної групи ICU до виведення $1,5 млрд оточенням президента-втікача Віктора Януковича.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

За його словами, слідство провело перевірку і допитало співробітників інвесткомпанії.

"У діях брокера (ICU) немає порушення чинного законодавства", - заявив Луценко.

Він зазначив, що інвесткомпанія не допомагала оточенню Януковича виводити кошти за кордон.

"ICU нічого не оформляла з виведення коштів, вони виходили злочинним шляхом без будь-яких брокерів. Вони навіть нічого не оформляли по введенню коштів. Вони оформляли тільки покупку за кошти, розміщені на рахунку Ощадбанку та інших банків емітованих державою Україна цінних паперів, при цьому отримували встановлену законом маржу", - цитує його агентство Інтерфакс-Україна.

Генпрокурор повідомив, що спочатку слідство хотіло провести спецконфіскацію коштів в рамках вироку екс-в.о. прем'єр-міністра Сергія Арбузова, але потім відмовилося від цієї ідеї.

У підсумку на даний момент винесено близько 30 вироків громадянам, причетним до виведення $1,5 млрд оточення екс-президента.

При цьому Луценко підкреслив, що зараз розпочата ще 1 експертиза дій ICU в даній ситуації.

"Ми очікуємо відповідь експертизи, і за її підсумками буде прийнято рішення: або закрити епізод про відповідальність співробітників банків і брокерської компанії ICU, або пред'являти їм підозри і, можливо, звинувачення", - сказав генпрокурор.


Група ICU створена e червні 2006 року, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять Інвестиційний капітал Україна, однойменна компанія з управління активами (КУА), банк Авангард і КУА-АПФ Трійка Діалог Україна.


У 2014 році новопризначена голова Національного банку України Валерія Гонтарева пішла з поста глави ради директорів групи Інвестиційний Капітал Україна (ICU) і продала свою частку групі.

Після продажу Гонтаревою частки в ICU основними партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко з частками 41,7%, а також Олександр Вальчишен і Володимир Демчишин, яким належить 6,5% і 9,9% відповідно.

ICU, як і сама Гонтарева, мають тісні зв'язки з урядом України. Так, після вступу на посаду президент України Петро Порошенко найняв ICU для продажу своїх активів. У квітні 2016 року ICU заявила про завершення передачі у "сліпий" траст компанії Rothschild Trust частки Порошенка в корпорації Roshen.

У квітні 2017 року Гонтарева повідомила про відхід у відставку з поста глави НБУ. Станом на початок 2018 року вона все ще перебуває у відпустці і не має наміру повертатися до роботи в НБУ.

З 11 травня Нацбанком керує Яків Смолій як в.о. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови правління центробанку.

Нагадаємо, 10 січня Al Jazeera опублікувала інформацію, згідно з якою українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine) допомагала президенту-втікачу Віктору Януковичу вивести з країни $1,5 млрд в період з 2012 по 2014 рік.

У ICU назвали цю інформацію недостовірною.

Також у Національному банку України відповіли на розслідування арабського видання Al Jazeera про те, що компанія ICU допомагала Януковичу вивести з країни $1,5 млрд в період з 2012 по 2014 рік. У Нацбанку нагадали заяву Гонтаревої від 2016 року.

13 січня у ГПУ прокоментували інформацію про причетність компанії Гонтаревої до виведення коштів з України.

Вибір редакції

Події

Вчора, 11:09

article_img
Вакарчук розповів, за якого кандидата голосуватиме на виборах
Події

Вчора, 18:08

article_img
Ольга Сумська, дитяче харчування і аудіофільм про наркотики. Найцікавіші подкасти тижня
Події

Вчора, 09:31

article_img
Шлюб за добу: в 2018 році послугою скористалися понад п’ять тисяч київських пар

Головне

Події

Вчора, 15:40

article_img
Справа Супрун: суддя заявив про самовідвід
Геополітика

Вчора, 22:17

article_img
ЄС наступного тижня прийме "азовські" санкції проти РФ - Порошенко
Футбол

Сьогодні, 00:23

article_img
Суркіс прокоментував звинувачення Павелка в несплаті Динамо податків