ЗМІ розповіли, в чому Коломойського та Боголюбова звинувачують у США

24 червня 2019, 11:11

Українським бізнесменам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в США закидають порушення спеціального федерального закону про організації, що діють під впливом рекету і корупції, пише ZN.UA.

Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) передбачає розширені і більш суворі покарання за дії, вчинені в рамках діючої злочинної організації. RICO був написаний саме для того, щоб судити лідерів синдикатів і організованих злочинних угруповань, які не приймають безпосередньої участі в махінаціях, а лише дають вказівки, йдеться в матеріалі.

Відео дня

Коломойського і Боголюбова також звинувачують в завданні збитків банку і легалізації на території США сотень мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом, змові, незаконному збагаченні.

За даними ZN.UA, увагу на колишніх власників Приватбанку Федеральне бюро розслідувань США звернуло давно — ще в пік української банківської кризи.

«США м’яко кажучи бентежило, що поки МВФ щосили намагається повернути стабільність українському фінсектору, НБУ видає рефінансування кептивним банкам і ніби не помічає, як це рефінансування відразу виводять з країни. Спілкувалося ФБР на цю тему і з екс-главою НБУ Валерією Гонтаревою, і з екс-міністром фінансів Наталією Яресько, обидві досі переконані, що діяли правильно», — пише ZN.UA.

Видання нагадує, що на січень 2016 року заборгованість ПриватБанку перед НБУ з рефінансування перевищувала 27 млрд грн.

Нагадаємо, як повідомляло НВ, ФБР в 2018 році завело справу на Коломойського за заявою його колишнього бізнес-партнера Вадима Шульмана. Останній в травні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона, в якому звинуватив Коломойського в шахрайстві на більш ніж $500 млн. Суд відмовився слухати справу, вирішивши, що вона не в його юрисдикції. Після цього Шульман подав заяву вже в ФБР, щоб справу в підсумку слухав американський суд. Сам Коломойський підтверджував в одному з інтерв'ю, що справа проти нього існує.

У квітні інформацію, що ФБР веде розслідування проти олігарха, підтвердило американське видання Daily Beast. За словами співрозмовників, перевіряється, зокрема, його причетність до відмивання грошей. Джерела видання розповіли, що розслідування є масштабним і триває досить давно.

21 травня ПриватБанк подав у Канцелярський суд штату Делавер позов до екс-власникам. Банк звинувачує їх у відмиванні $622,8 млн для придбання активів у США.

Показати ще новини
Радіо NV
X