Збиток на десятки мільйонів євро. Інвестор Rocket може бути пов’язаний з великою шахрайською схемою в Європі — ЗМІ

31 серпня 2021, 18:11

Інвестора Українського сервісу доставки Rocket Тимура Рохліна підозрюють в причетності до міжнародного шахрайства на десятки мільйонів євро. Його адвокати заперечують звинувачення, а в Rocket кажуть, що завжди працюють в рамках закону. Оновлено.

Німецькі правоохоронні органи розслідують велику аферу в Європі з використанням псевдо-інвестиційних майданчиків, збиток від якої оцінюється в десятки мільйонів євро, пише видання dev.ua.

Відео дня

Серед осіб, яких прокуратура німецького міста Бамберг підозрює в причетності до цієї афери — громадяни України (Андрій Курочкін, Юрій Копачевський, Ігоря Козленко) і Ізраїлю (Міхаель Чеботар, Максим Барановський Рафаель, Тимур Рохлін — інвестор українського сервісу доставки їжі Rocket), говориться в матеріалі dev.ua.

Як пише видання з посиланням на дані українського слідства, на підконтрольну Тимуру Рохліну британську компанію було перераховано 10,8 млн євро доходу від шахрайської діяльності. Частина активів, які слідство пов’язує з Рохліним були арештовані в кінці 2020 року. Відзначається, що з деяких активів адвокати все ж змогли зняти арешт. Також юристи впевнені, що всі кошти Рохліна були отримані легально, пише видання.

Відзначається, що в кінці березня 2021 року Генеральна прокуратура взяла під варту двох киян, яких підозрювали в причетності до міжнародної шахрайської схеми.

Розслідування у цій справі було розпочато з подачі прокуратури німецького міста Бамберг. За даними слідства, організована злочинна група громадян України та інших країн протягом 2017−2020 років виманював у громадян європейських країн гроші, пропонуючи їм інвестувати в різні активи і обіцяючи зростання вкладень в 100 і більше разів.

Зокрема, жертвам нібито пропонували інвестувати через спеціальні сайти — Tradecapita, Fibonetix, NobelTrade, Forbslab, Huludox — в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюта, цінних паперів та інших активів.

Коли ж люди хотіли вивести свої інвестиції їм дзвонили нібито оператори колл-центрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування і комісію за переведення в готівку -15% від суми, пише видання.

Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а їх кошти нібито привласнювали шахраї.

За даними німецької газети Die Sueddeutsche Zeitung, в поліцію звернулося 400 постраждалих від дій шахраїв. Більшість постраждалих — громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Британії. Задокументована сума збитків склала 9 млн євро.

За оцінками українського слідства, від 8 до 10 млн євро міг складати щомісячний оборот шахрайської схеми, пише видання. Під час обшуків в Україні у підозрюваних вилучили документи і три автомобілі. Одне з авто — Toyota Rav 4.

Перша серія обшуків у цій справі проходила трьома місяцями раніше — в грудні 2020 року. Тоді правоохоронці вилучили «8 автомобілів еліт-класу»: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes Benz і інші. Тоді німецька Die Sueddeutsche Zeitung писала, що все авто належать українцеві, якого «міжнародні експерти вважають ватажком».

Через пост юридичної компанії Miller (від 29 квітня 2020 року) видання пов’язало з учасниками схеми певного Ігоря Козленка, якого адвокати цієї компанії взялися захищати за звинуваченням в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

«Підставою стали придбання авто (Toyota Rav 4) в кредит квартири (57 метрів) і земельної ділянки. Сукупна вартість цього майна майже в сотню разів меншою, ніж сума нібито завданих збитків в 325 млн », — зазначили тоді в Miller.

Повідомляється, що дружина Козленко пізніше опублікувала в Facebook (На сторінці Справедливість Ігорю Козленко) скрін титульної сторінки запиту прокуратури з Бамберга Згідно з документом, німецькі правоохоронці просить українських колег провести додаткове розслідування відносно групи осіб. У документі фігурують громадяни України Юрій Копачевський і Андрій Курочкін, а також троє громадян Ізраїлю — Міхаель Чеботар, Максим Барановський Рафаель, Тимур Рохлін (Тимор Ролін). Самого Козленка в списку немає.

У компанії Miller відмовилися коментувати ситуацію виданню. Дружина Козленко також відмовилася від коментарів. У прокуратурі Бамберга заявили, що на даному етапі слідства не можуть розголошувати будь-яку інформацію.

Як пише видання, в Україні у цій справі було заарештовано майно ряду компаній і приватних осіб. За версією слідства, до них мають відношення фігуранти справи. Всі арешти пов’язані між собою одним кримінальним провадженням під номером 62020100000000583.

У матеріалах слідства вказано ряд компаній, на рахунках яких повинні були акумулюватися кошти потерпілих від афери. Це: PETRAMKO HOLDING OU (Естонія), DATA MANAGEMENT EOOD (Болгарія), Е-ВАТСН TECHNOLOGIES SRO (Чехія Республіка), Х-LIGHT MARKETING ГО (Естонія), WDI MEDIA MARKETING SRO (Чехія), MAGNETS DIGITAL SRO « (Чехія), MOONFOCUS CONSULTING SRO (Чехія), VOLCANO MAX SOLUTIONS SRO (Чехія).

За даними українського слідства, Юрій Копачевський — другий затриманий в березні 2021 року — координував діяльність злочинної схеми і відповідав за фінансовий напрямок. Як пише видання, він керував рахунками, займався зняттям і зарахуванням готівки, оплатою оренди серверів і телекомунікаційних послуг.

Німецькі слідчі встановили, що оренда за розміщення шахрайських сайтів (Huludox, Fibonetix, Forbslab) на серверах німецького провайдера Hetzner Online GmbH оплачувалася з карткового рахунку Копачеського в Приватбанку. Про це dev.ua пише з посиланням на українські матеріали справи.

Також українські слідчі вважають, що Копачеський нібито то був довіреною особою і найближчим помічником Тимура Рохліна.

У грудні 2020 року було заарештовано такі компанії, пов’язані з Рохліним:

  • Спецторг — належить громадянину Ізраїлю Ігорю Рохліну, батькові Тимура Рохліна. В кінці липня 2021 року арешт був знятий.
  • Укрдонстройніі — Кінцевий бенефіціар — Ігор Рохлін. Арешт знятий в серпні 2021 року за рішенням апеляційного суду.
  • Білдінгс Емпаер — Кінцевий бенефіціар — Ігор Рохлін. Фірма володіє нежитловим будинком на Подолі (853 кв м), за адресою вул. Борисоглібська 15Б. За цією адресою знаходиться приміщення коворкінгу BeeWorking. Арешт не знято.
  • Реноме Рент — офісний центр на Діловий, 5. Арешт не знято.

Засновником компаній Укрдонстройніі і Біворкінг (Мережа коворкінгів Beeworking) є британська компанія RIJV Holdings ltd, яку з 2018 року контролював Тимур Рохлін. Також RIJV Holdings ltd є засновником ще ряду компаній (Серед них — Хоумленд Юкрейн), кінцевим бенефіціаром яких є батько Тимура Рохліна.

За версією слідства, рахунки RIJV Holdings ltd нібито було перераховано 10,8 млн євро від британської компанії Remini Consulting LP. За версією слідства, з 2018 по березень 2020 року на рахунки Remini Consulting надійшло 35,9 млн євро, нібито, одержаних злочинним шляхом, пише видання.

Як пише dev.ua, Хоумленд Юкрейн раніше значилася засновником сервісу доставки їжі Рокет Делівері (ТМ Rocket, Ракета). Зараз останню контролює інша структура — кіпрська компанія Тисі Фреш Фуд Лтд. При цьому бенефіціар залишився той же — Ігор Рохлін (належить 86% компанії), пише видання.

Як пише видання з посиланням на версію українського слідства, в 2020 році Тимур Рохлін перереєстрував підконтрольні суб'єкти господарювання на структури батька «з метою приховування активів, придбаних за кошти, одержаних злочинним шляхом».

У квітні Forbes Україна публікував історію створення сервісу доставки їжі Rocket (ексРакета). Тоді повідомлялося, що від потрапляння на кладовище стартапів, врятував саме Тимур Рохлін. В кінці літа 2019 року його викупив проєкт у сервісу колективних знижок Pokupon. У засновників стартапу Станіслава Дмитрика і Олексія Юхимчука залишилася міноритарна частка — по 7%.

Як писав Forbes, випускник Роттердамської школи менеджменту Тимур Рохлін переїхав в Україну кілька років тому. У нього є український паспорт, статус ФОП і автопарк, в якому є авто Rolls-RoyceWraith вартістю близько $500 000. Як пише dev, це те саме авто, яке було зазначено в матеріалах слідства.

Партнери Тимура Рохліна по Rocket Станіслав Дмитрик і Олексій Юхимчук не коментують розслідування. Також не коментує ситуацію і CEO мережі коворкінгу BeeWorking Ілля Айзенштат.

Адвокати Тимура Рохліна заявили виданню, що він не бажає проявляти будь-яку публічність в ході досудового розгляду, до передачі матеріалів слідства до суду, якщо такий відбудеться. Вони запевняють, що кошти та активи їх клієнта, які фігурують у розслідуванні, отримані легальним шляхом.

Доповнено 2 вересня. У компанії Rocket заявили, що не можуть коментувати події, які стосуються третіх осіб — клієнтів, інвесторів та їхніх родичів. Водночас в Rocket підкреслили, що компанія завжди працює в рамках закону в країнах своєї присутності.

У компанії додали, що не одержували ніяких запитів від правоохоронних органів України або інших країн. (Ця частина коментаря була відредагована на прохання компанії 3 вересня). Також в Rocket відзначили, що планам і операційній діяльності компанії нічого не загрожує.

Редактор: Люба Балашова

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X