Це бета-версія нового сайту Нового Времени. Надсилайте свої зауваження на адресу newsite@nv.ua

ГПУ запідозрила співробітників Марфін Банку в розкраданні коштів

23 жовтня 2017, 16:34
232
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Встановлено, що чотири співробітника банку через фіктивні фірми вивели з Марфін Банку близько 300 млн грн

Співробітників Марфін Банку (Одеса) підозрюють у виведенні з банку близько 300 млн грн

Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Інтерфакс-Україна.

В ході досудового розслідування було встановлено, що чотири співробітника банку в 2016-2017 роках через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, вивели з Марфін Банку близько 300 млн грн.

Для виведення коштів використовувалася шахрайська схема з надання кредитів без застави на афілійовані підприємства для фіктивної процедури докапіталізації банку.

Відзначимо, що в зв'язку з цим слідчий звернувся до суду з клопотанням надати інформацію про телефонні розмови і текстові повідомлення одного з фігурантів справи за період лютий-квітень 2017 року. Суд клопотання задовольнив і зобов'язав оператора зв'язку Інтертелеком (Одеса) надати необхідну інформацію.

Нагадаємо, в кінці вересня прокуратура Києва спільно з поліцією оголосила про підозру колишньому голові правління банку Старокиївський (Київ) в привласненні коштів фінустанови.

Головне

Україна/Події

1 грудня, 14:45

article_img
В Укрзалізниці відреагували на поломку експреса до Борисполя

Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram

Найцікавіші статті та добірка важливих новин щовечора

Підписатися