"Дочку" ПриватБанку в Італії звинуватили у відмиванні грошей
10 серпня 2016, 13:37
Банк Італії планує закрити італійську "дочку" латвійського ПриватБанку, 46% якого належить українському банку, через порушення законодавства, пов'язані з відмиванням грошей
Про це повідомляє Delo.UA з посиланням на Reuters.
Фінустанові заборонять проводити будь-які операції в країні, крім видачі вкладів клієнтам або переказу коштів вкладників на рахунки інших банків.
Відео дня
Перевірка в італійському банку була з 16 березня по 6 квітня цього року.
Як заявили в ПриватБанку, адмінпроцедуру почали по відношенню до італійської "дочки" через передбачувані порушення правил ідентифікації клієнтів та банківського законодавства.
"Очікується, що процедура буде завершена протягом 90 днів з дати отримання повідомлення", – відзначили в прес-службі банку.
Також уточнюється, що банк вивчає всі висновки і рекомендації італійського центробанку щодо операцій своєї філії і проводять власний аналіз кожного питання, на який вказав Банк Італії.
