"Дочку" ПриватБанку в Італії звинуватили у відмиванні грошей

10 серпня 2016, 13:37
285
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Фото: zerohedge.com

Банк Італії заборонив "італійському Привату" проводять майже всі операції в країні

Банк Італії планує закрити італійську "дочку" латвійського ПриватБанку, 46% якого належить українському банку, через порушення законодавства, пов'язані з відмиванням грошей

Про це повідомляє Delo.UA з посиланням на Reuters.

Фінустанові заборонять проводити будь-які операції в країні, крім видачі вкладів клієнтам або переказу коштів вкладників на рахунки інших банків.

Перевірка в італійському банку була з 16 березня по 6 квітня цього року.

Як заявили в ПриватБанку, адмінпроцедуру почали по відношенню до італійської "дочки" через передбачувані порушення правил ідентифікації клієнтів та банківського законодавства.

"Очікується, що процедура буде завершена протягом 90 днів з дати отримання повідомлення", – відзначили в прес-службі банку.

Також уточнюється, що банк вивчає всі висновки і рекомендації італійського центробанку щодо операцій своєї філії і проводять власний аналіз кожного питання, на який вказав Банк Італії.

Зверніть увагу

29 грудня 2018, 11:53
Компанії/Ринки
thumb img
Спецпроект
29 грудня 2018, 11:53
20 січня, 16:54
Лонгріди
thumb img
Спецпроект

Вибір редакції

Події

Вчора, 18:28

article_img
Професія - смерть. Історії людей, чия робота пов'язана з померлими - репортаж НВ
Політика

Вчора, 20:53

article_img
Під звук молитов і обіцянок. Як проходило висування Тимошенко в президенти – репортаж
IT-індустрія

Вчора, 20:00

article_img
Все буде Huawei. Китайська компанія відповідає на звинувачення Заходу

Головне

Події

Сьогодні, 10:21

article_img
Через снігопад паралізовано рух трасою Одеса - Київ
Політика

Сьогодні, 10:35

article_img
Провідний соціолог назвав "секрет електорального успіху" Тимошенко
Геополітика

Вчора, 17:32

article_img
Путін прокоментував можливість підписання мирного договору з Японією