Президент московського ЦСКА. ДБР провело обшуки у банку підсанкційного Гінера
ДБР перевіряє правомірності отримання та використання банком 1,6 млрд грн кредиту на рефінансування (Фото:Сайт ЦСКА)
Держбюро розслідувань провело обшуки у членів правління та наглядової ради та в офісі банку, бенефіціаром котрого є громадянин Росії, президент російського футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер.
Як повідомляє пресслужба ДБР, слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком 1,6 млрд грн кредиту на рефінансування, частину з яких він отримав вже після початку активної фази бойових дій.
Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи.
Також ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.
Досудове розслідування триває.
11 листопада 2022 року суд арештував частки у стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути особи підконтрольні високопосадовцям та депутатам РФ.
Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах: Житомиробленерго (95,54%), Херсонобленерго (99,99%), Кіровоградобленерго (72,9%), Чернівціобленерго (96,78%) та Рівнеобленерго (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ВС Груп Менеджмент та нідерландські ВС Енерджі Інтернешнл Н.В. і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.
У жовтні 2022 року Україна ввела санкції проти Гінера.
