Терміни підганяють. Навіщо детективи НАБУ прийшли в офіси компаній, пов’язаних з Порошенком

19 липня 2019, 20:00
Сюжет
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Сьогодні хвиля обшуків НАБУ накрила компанії, асоційовані з екс-президентом Петром Порошенком. Якщо щось відбувається перед виборами, то це пов’язано з виборами, — сказала НВ Бізнес Валерія Гонтарева

Напередодні голосування на дострокових парламентських виборах Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вирішили провести оперативно-слідчі дії в рамках двох гучних і довгограючих корупційних справ: Роттердам+ і розтрати держмайна в Міноборони і Генштабі.

Відео дня

Антикорупціонери проводили обшуки в офісах компанії колишнього президента України Петра Порошенка — корпорації «Богдан» і спортклубі «П'ятий елемент».

Одночасно, НАБУ шукали докази злочинів в офісі інвестгрупи ICU, яка 5 років тому ще належала Валерії Гонтаревій, яка очолювала Нацбанк України за президентства Порошенка. Цю ж інвестгрупу пов’язують з проведенням операцій в інтересах бізнесу екс-президента.

Відзначимо, що тільки вчора під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента України Володимира Зеленського, голова НАБУ Артем Ситник анонсував підозри високій посадовій особі.

Як заявила НВ Бізнес екс-голова НБУ Валерія Гонтарева, «все, що відбувається за два дні до виборів, пов’язане тільки з цим». Водночас Гонтарева не виключає, що всі ці дії пов’язані з Ігорем Коломойським, екс-власником ПриватБанку, в націоналізації якого вона брала активну участь. «Якщо там його (Ігоря Коломойського — Ред.) ТВ канал (1+1 — Ред.) активно все знімає, значить пов’язано, — сказала вона. — Це спланована акція перед виборами, мені це очевидно».

Водночас Гонтарева підкреслила, що вже багато років жодного стосунку до ICU не має. «Я вже разів 100 сказала, що більше 5 років тому вийшла з компанії, тож не маю до ICU відношення вже 5 років. Але питання свавілля не пов’язане з тим, що мене немає у них або мене немає в НБУ вже більше двох років. Свавілля є свавілля», — сказала вона.

Справа Роттердам+

В інвестгрупі ICU НВ Бізнес також заявили, що обшуки НАБУ пов’язані з «активізацією політичного тиску на групу. «Незважаючи на те, що раніше ICU повністю задовольнила всі запити НАБУ на надання інформації щодо угод з цінними паперами компанії DTEK Finance PLC. (Велика Британія) в межах кримінального провадження стосовно посадових осіб НКРЕКП за фактом можливого порушення, № 52 017 000 000 000 209 від 24.03.2017, у цей час в офісі ICU проходить обшук», — повідомили в компанії.

Як повідомила НВ Бізнес адвокат ICU, що одночасно представляє інтереси НКРЕКП Ірина Одинець, компанія надала повне сприяння правоохоронним органам, вкотре надавши всі витребувані документи. «Обшуки пов’язані зы слідчими діями у справі за формулою Роттердам+. Розслідування триває більше двох років, але ніяких результатів слідство не має. Цей обшук — ще одне підтвердження бурхливої імітації роботи, адже компанія вже давно повністю задовольнила всі запити НАБУ і надала всю інформацію в межах кримінального провадження № 52 017 000 000 000 209 від 24.03.2017», — сказала вона.

За її словами, обшуки у справі Роттердам+ — це, «на жаль, безперервний процес». «Все, що можна було знайти — вже давно знайшли. Інше питання, що щось, що знайшли, не підтверджує припущень детективів. Я також представляю інтереси НКРЕКП, і комісія з першого дня добровільно направляла їм всі документи за списком», — сказала вона.

Вона зазначила, сьогоднішньому обшуку передувала 21 виїмка документів у відповідній справі, обшуки тривають постійно, останній був у червні цього року у членів НКРЕКП. «За весь цей час нічого, що б вказувало на зловживання службовим становищем, не знайдено. І вже тим більше, нічого не знайдено, що б вказувало на отримання неправомірної вигоди, є невід'ємною складовою при доказі обинувачення, пов’язаного із зловживанням службовим становищем», — сказала адвокат.

Чому НАБУ проводить оперативні дії перед виборами

Адвокат ICU і НКРЕКП розцінює дії НАБУ виключно як політичне переслідування. «Адже перша особа НАБУ дозволяє собі публічно, ще з 2017 року, до завершення слідства і передачі справи в суд, заявляти про незаконність формули. При цьому називати обсяг збитків у 15 млрд грн без будь-яких обґрунтувань і вказівок, звідки взята саме така цифра, — нарікає юрист. — Детективи постійно дають запити — не тільки нам, а й учасникам ринку. Робиться це тільки для того, щоб не довести до закриття справи. Якщо вони два місяці не будуть вчиняти дій в рамках кримінального провадження, доведеться або закривати справу або показувати результати. Після того, як президент (Володимир Зеленський — Ред.) публічно розкритикував формулу, НАБУ імітує бурхливу діяльність у справі».

Нагадаємо, в березні 2017 року НАБУ почало досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо скандальної формули ціни на вугілля. НАБУ підозрює членів НКРЕКП у змові в інтересах енергогенерувальних компаній при затвердженні формули Роттердам+.

Контекст

Роттердам+ — методика формування цін на вугілля, що закуповується тепловою енергетикою України.

Взимку 2014−2015 років енергетика України зіткнулася з дефіцитом вугілля, яке є паливом для теплових електростанцій (ТЕС) і теплових електроцентралей (ТЕЦ). Причиною стало те, що частина українських шахт Донбасу виявилися на території ведення активних бойових дій. А з імпортом із сусідньої Росії виникли труднощі.

Альтернативою був імпорт з далекого зарубіжжя. Щоб він був економічно виправданим, у березні 2016 року профільний регулятор — НКРЕКП — розробив методику розрахунку вартості енергетичного вугілля, яка виправдовувала б ввезення палива. За базис взяли вартість вугілля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен (Нідерланди), куди його постачають з усього світу, плюс вартість доставки в Україну. Скорочено Роттердам+.

Але також варто згадати, що в 2014—2015 рр. Володимир Демчишин, міністр енергетики та вугільної промисловості в уряді Арсенія Яценюка, активно протистояв найбільшому гравцеві на ринку теплової генерації — компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

У той час тарифи на електроенергію для теплової генерації були на низькому рівні. І фінансове становище ДТЕК було хитким. Але в 2016 році НКРЕКП, яку тоді очолював Дмитро Вовк, змінила підхід до тарифоутворення.

Солом’янський райсуд Києва на початку 2018 року надав НАБУ доступ до документів ICU з купівлі в інтересах будь-яких осіб євробондів ДТЕК у період з березня 2015 року до квітня 2016 року і їх продажу з квітня 2016-го до кінця 2017 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що компаніями — ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd., що входять до групи ICU, де раніше працював голова НКРЕКП, у період з вересня 2015 року до травня 2016 року (період розробки Порядку формування прогнозної оптової роздрібної ціни (ОРЦ) електроенергії), на Ірландській фондовій біржі здійснювалася купівля цінних паперів, емітентом яких є DTEK Finance plc.

За даними НАБУ, після прийняття НКРЕКП Порядку формування прогнозної ОРЦ електроенергії (формули «Роттердам+») вартість куплених ICU євробондів ДТЕК зросла на 60%.

У матеріалах НАБУ констатується, що зазначені факти можуть свідчити про те, що завдяки прийнятій головою та членами НКРЕКП постановою № 289 вартість куплених ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. єврооблігацій DTEK Finance plc. значно зросла, що дозволило невстановленим слідством особам, в інтересах яких діяла НКРЕКП, отримати надприбутки.

Справа Міноборони і Геншатаба України

Сьогодні детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП також проводили обшуки в приміщеннях ПАТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», зокрема в клубі «5 елемент».

«Слідча дія санкціонована і проводиться в процесі розслідування розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами Міноборони України і Генштабу ЗСУ України, в 2015—2018 рр.», — йдеться в повідомленні НАБУ. На думку слідства, ці посадові особи незаконно внесли в державне оборонне замовлення спеціальний автомобільний транспорт і здійснили його закупівлю за завищеними цінами. «Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України», — повідомили в НАБУ, уточнивши, що розслідування ведеться з квітня 2018 року.

«Богдан Моторс» — один з найбільших виробників автомобільної техніки в Україні. На потужностях компанії виробляють, зокрема, й військовий транспорт. Згідно з офіційними даними Міністерства юстиції України, у компанії немає кінцевого бенефіціарного власника, а її акції належать різним юридичним особам. Однак відомо, що вона близька Олегу Гладковському, який з лютого 2015-го до березня 2019 року був першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Напередодні президентських виборів Гладковський і його син стали фігурантами розслідування журналістів програми «Наші гроші». Після цього Олег Гладковський був змушений піти з посади. На початку липня стало відомо, що він знову став президентом корпорації «Богдан».

Відзначимо, що до 2009 року основним акціонером корпорації «Богдан» був Петро Порошенко, але продав свою частку Олегу Гладковському.

Клуб «5 елемент» також близький до екс-президента України. Юридично це ТОВ «Спортивно-оздоровчий комплекс «Монітор». І його офіційними кінцевими бенефіціарами є Петро Порошенко і народний депутат України Ігор Кононенко.

У корпорації «Богдан» заявили про надуманість і безпідставність обвинувачень НАБУ. Тут розглядають організацію слідчих дій як політично мотивований тиск.

«В умовах відсутності сучасної військової техніки, яка дозволяла вирішувати всі питання забезпечення життєдіяльності військ при виконанні завдань в районах проведення АТО/ООС, компанія „Богдан Моторс“ розробила за свій рахунок і виготовила зразки військової автомобільної техніки. Це санітарні автомобілі і вантажівки, які замінили в військах радянський металобрухт», — йдеться в заяві «Богдан Моторс».

Також після державних випробувань на озброєння Армії був прийнятий бронеавтомобіль «Барс-8».

«Закупівля автомобілів виробництва „Богдан Моторс“ відбувається в повній відповідності з чинною редакцією постанови Кабінету Міністрів України № 517. Вона чітко регламентує весь порядок формування ціни при здійсненні державного оборонного замовлення», — резюмували в компанії.

На обшуки також відреагували в Партії «Європейська Солідарність», лідером якої є Петро Порошенко. У партії назвали обшуки зрежисованим спектаклем, метою якого є дискредитація політичної сили і її лідера. «Слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають ніякого відношення ні до „Європейської Солідарності“, ні до Петра Порошенка. Причому це відбувається в присутності телекамер, які очевидно потрібні для організації політичної „картинки“», — заявили в політсилі.

У Зеленського хочуть заарештувати майно Порошенка

19 липня в ЗМІ також з’явилася інформація, що в Офісі президента (ОП) Володимира Зеленського домагаються арешту майна Петра Порошенка. За даними джерела видання theБабель, голова ОП Андрій Богдан в останні тижні регулярно телефонує до ГПУ, умовляючи генпрокурора Юрія Луценка ініціювати подібний арешт.

Однак, як зазначає видання, Луценко нібито відмовляється. Він аргументує це тим, що свого часу відмовився накласти арешт на активи медіагрупи 1+1, коли таких дій чекала від ГПУ колишня влада.

Луценко у відповідь на прохання прокоментувати своє спілкування з Богданом відповів журналістам видання: «Часто спілкуюся. У службових питаннях. Переважно відповідаю на запитання про стан того чи іншого кримінального провадження. Чи часто говорю ні? Буває».

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X