СБУ підозрює столичного забудовника у нанесенні шкоди держінтересам на понад півмільярда гривень

2 жовтня 2020, 09:33

СБУ викрила групу менеджерів однієї зі столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів, які налагодили механізм відмивання коштів і виведення їх в «офшори».

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

«Під час досудового слідства оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості. З інвесторами вони „працювали“ на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій. Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. „Відмиті“ кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи», — розповіли в СБУ.

Відео дня

За даними правоохоронців, орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017−2020 роки становить понад 500 млн гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники протиправної схеми.

В СБУ не назвали компанію, про яку йде мова. За даними Економічної правди, йдеться про забудовника bUd development, який працює з 2013 року (ЖК Наш Будинок, Повітрофлотський квартал, Арсенал House та інші). Згідно з держреєстром, керівником Асоціації Будівельна група Буд Девелопмент є Олексій Прокопенко, а засновниками — ТОВ Юридична компанія Прокопенко та партнери, ТОВ Декоплюс, ТОВ Альфабуд Комплект.

Показати ще новини
Радіо NV
X