Належить росіянам. БЕБ заарештувало один із найбільших логістичних центрів України
БЕБ заарештувало великий логістичний центр в Україні (Фото:БЕБ)
БЕБ заарештувало великий логістичний центр, власниками якого є громадяни РФ. Доповнено.
Бюро економічної безпеки заарештувало один із найбільших логістичних центрів в Україні, вартістю 700 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ВЕБ.
У Бюро зазначають, що власниками центру через кіпрську офшорну компанію є громадяни РФ.
«Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн», — йдеться у повідомленні.
За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення. Також було знайдено документи, що підтверджують громадянство РФ і засновників компанії.
Як повідомляється, громадяни РФ за попередньою змовою з посадовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час фінансово-господарських операцій із кількома суб'єктами господарської діяльності.
Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.
У Бюро зазначили, що у рамках досудового розслідування заарештовано корпоративні права товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки
Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, сягає близько 700 млн грн.
Доповнено. Як пише профільне видання Порти України, може йтися про одеське ТОВ Євротермінал, санкцію щодо якого було видано Шевченківським районним судом Києва.
Основним власником ТОВ Євротермінал є кіпрська Northington Holdings Ltd.
Раніше повідомлялося, що завод великого виробника напівфабрикатів Єрмоліно передали до управління АРМА.
