Під крилом колишнього нардепа. БЕБ викрило схему ухилення від сплати 244 млн грн митних платежів під час транзиту нафтопродуктів

13 лютого, 18:11

Поділитися:

Схема завдала держбюджету збитки на суму понад 244 млн грн (Фото:esbu.gov.ua)

Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Читайте також:

Пів мільярда податків. Укртатнафта перерахувала до держбюджету акциз, який заборгували попередні власники — чому це сталося?

Слідство встановило, що службовці перевізника порушили вимоги та умови митного режиму транзит під час транзиту нафтопродуктів магістральним нафтопродуктопроводом, у період з 2020 по 2022 років. Через що вони мали сплатити митні платежі до бюджету.

Своєю чергою службовці фінансового гаранта занизили суму мита, відтак не виконали зобов’язання щодо забезпечення сплати митних платежів, що завдало держбюджету збитки на суму понад 244 млн грн.

БЕБ встановило, що бенефіціарами компанії фінгаранта є люди, що підконтрольні народному депутату «утікачу», який на початку року був позбавлений громадянства України. Ім'я колишнього депутата не розголошується.

За результатами обшуків вилучено документи щодо надання послуг фінгаранта, документацію що підтверджує уникнення зобов’язання сплати митних платежів, копії митних декларацій, договори щодо надання брокерських послуг та інші документи. Окрім того, під час обшуку приміщень Енергетичної митниці Державної митної служби вилучено копії транзитних митних декларацій та незаконний дозвіл зміни митного режиму тощо.

Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Раніше повідомлялося, що начальника київського БЕБ усунули від обов’язків після того, як його підлеглий попався на хабарі.