На 1,8 млрд грн. БЕБ передало в управління АРМА залізну руду, що належить російському олігарху
Руду планувалося надалі нелегально переправити морськими суднами на територію Росії (Фото:esbu.gov.ua)
Бюро економічної безпеки передало в управління АРМА майже 170 тис тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 млрд грн.
Як повідомляє пресслужба Бюро, слідство встановило місцезнаходження підпільних складів РФ на території декількох морських портів в Одеської області. На них зберігалась стратегічна сировина, яку планувалося надалі нелегально переправити морськими суднами на територію Росії.
Ці корисні копалини опосередковано належать підсанкційному путінському олігарху Алішеру Усманову через компанію-нерезидента, повідомило ЕП.
Раніше співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Упродовж 2021−2022 років, вона задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії, в митному режимі «транзит».
Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на території України, службовці компанії, використовували механізм так званого «перерваного транзиту». Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Таким чином в результаті ухилення від сплати податку на додану вартість були завдані збитки бюджету нашої держави в розмірі понад 118 млн грн.
Наразі загальна вартість активів громадян Росії та Білорусі, арештованих детективами БЕБ, становить понад 41 млрд грн.
