Банк Сергія Тігіпка оштрафували на 14,38 млн грн
Нацбанк України оштрафував Універсал банк, який належить українському олігарху Сергію Тігіпку, на 14,38 млн гривень за відмивання коштів.
Універсал банк звинувачується у ризиковій діяльності за проведення клієнтами банку фінансових операцій з переказу коштів сумою близько 2,8 млрд гривень, які містять ознаки відмивання.
Як повідомляє НБУ, протягом 2016-2017 років Універсал банк проводив розрахунки своїх клієнтів за фіктивними документами або взагалі без них. Банк продовжував обслуговувати клієнтів, яких сам відніс до групи підвищеного ризику.
Ці клієнти є фігурантами у низці кримінальних справ щодо відмивання грошей та ухилення від оподаткування.
Універсал банк опублікував на своєму сайті повідомлення, що “штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр. - в період управління попередніх акціонерів банку і їх менеджменту”. Тобто, коли мільйонер Тігіпко ще не був його власником.
