«Доходить до рукопашної». СБУ і податкова проводять обшуки на об'єктах Glusco
СБУ і Податкова служба проводять спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco. Правоохоронцям дозволені обшуки і вилучення документів і оргтехніки.
У Glusco заявили, що Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій.
Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на співробітника в центральному офісі компанії.
«У нас маски-шоу у всіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження», — заявив співрозмовник видання.
Також він заявив, що силовики вилучають документацію і комп’ютери. За словами представника Glusco «Подекуди доходить до рукопашної».
Як пише видання, обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого і 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня 2019 року. Йдеться про розслідування за фактами незаконного виробництва, зберігання і транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
Згідно з рішенням суду, СБУ і податковій дозволено обшуки і вилучення документів і оргтехніки у ТОВ Глуско Рітейл, з метою відшукання і вилучення речей та документів, пов’язаних з діяльністю ТОВ Глуско Україна і ряду підконтрольних їй підприємств.
Повідомляється, що силовикам дозволено вилучити документи (в тому числі - чорнову бухгалтерію) митного оформлення (вантажні митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ (морський коносамент), інвойси, проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорти якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (в тому числі додаткових) і ін.
Компанія Glusco Ukraine є дочірньою структурою Glusco Energy SA (Швейцарія), яка, своєю чергою, входить до групи Proton Energy Group SA Швейцарська Proton Energy Group — міжнародний трейдер, заснований у 2009 році. У 2016 році компанія стала оператором проєкту поставок дизпалива нафтопродуктопроводом Самара — Західний напрямок. Кінцевим бенефіціаром компанії є Нісан Моїсеєв.
У 2017 році журналісти програми Схеми зафіксували Моїсеєва разом з українським олігархом і політиком Віктором Медведчуком в аеропорту Київ (Жуляни). Журналістам вдалося зафіксувати їх загальний приліт до Києва на чартері Медведчука. До цього Моїсеєв спростовував причетність Медведчука до своїх компаній, пише Радіо Свобода.
Як писав enkorr в січні 2019 року, мережа Glusco взяли під спільне управління Unimex і групи компаній Wexler. Зазначалося, що Wexler Group є найбільшим імпортером дизельного палива нафтопродуктопроводом ПрикарпатЗахідтранс (Самара — Західний напрямок), а також координатором залізничного наливу «трубопровідного» ДП в Новограді-Волинському. Власником Wexler Group є Петро Белз.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Антимонопольний комітет України дозволив компанії Glusco Energy SA (Швейцарія) купити більше ніж 50% акцій Rosneft Management Company Ltd. і Fargrade Ltd. 21 грудня 2017 року Роснефть повністю вийшла з роздрібного ринку України, завершивши продаж 100% акцій Rosneft Management Company.
