Під час війни з України вивели понад 3 млрд євро для легалізації в ЄС — БЕБ
Вадим Мельник, директор Бюро економічної безпеки (Фото:Наталія Кравчук / НВ)
З початку війни з України вивезли понад 3 млрд євро, щоб приховати незаконно отримані прибутки та легалізувати їх в країнах Європейського Союзу.
Війна Росії проти України — головні події 3 червня
Про це заявив 22 квітня директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник під час онлайн-зустрічі з представниками митних органів сусідніх європейських країн (Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови), повідомляється на сайті уряду.
«З 24 лютого і до сьогодні громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування. При цьому мають на меті приховати незаконно отримані прибутків та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах Європейського союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро», — сказав Мельник.
БЕБ виявило велику кількість подібних фактів і досліджує законність походження виведених коштів. У разі встановлення їх незаконного походження вживатимуться заходи для їх арешту та подальшого повернення до України, йдеться в повідомленні. У БЕБ вважають, що такі «брудні» гроші вливаються у фінансову систему ЄС та можуть використовуватися для подальшої протизаконної діяльності.
«На сьогодні, БЕБ очікує від сусідніх країн відповіді на свої запити по всіх резидентах та нерезидентах України, що декларували готівку у великих розмірах з початку війни», — відзначили в БЕБ.
Нагадаємо, що при вивезенні з України валютних цінностей на суму, що перевищує 10 000 євро, потрібно надавати підтверджуючі документи.
