Удар по олігархах. Подробиці позову проти Коломойського та Боголюбова в Ізраїлі
НВ Бізнес з’ясував подробиці нового позову, пов’язаного з відмиванням грошей — тепер в Ізраїлі
Як вдалося з’ясувати НВ Бізнес, з позовної заяви до Окружного суду Тель-Авіва, юристи ПриватБанку також звинувачують колишніх власників банку у відмиванні коштів в особливо великих розмірах в Ізраїлі.
Згідно з позовом, Коломойський і Боголюбов провели великі транскордонні операції, які вони розробляли, планували і здійснювали протягом багатьох років, здійснивши низку порушень, які являють собою навіть серйозні кримінальні злочини, включно з шахрайством, розкраданням і відмиванням грошей.
Так, виходячи з позовної заяви ПриватБанку, Коломойський і Боголюбов завдали безпрецедентної шкоди в результаті прихованих переказів протягом багатьох років значних сум на банківський рахунок в ізраїльському Дисконт Банку на користь фіктивної компанії, яка перебувала під їх контролем і діяла в їхніх інтересах, під назвою Святий Іоанн (оригінальна назва St. John Ltd, зареєстрована на о. Джерсі).
За даними ПриватБанку, Коломойський і Боголюбов діяли наступним чином: вони сприяли тому, щоб банк надавав велику кількість корпоративних кредитів у величезних сумах і імовірно в законних бізнес-цілях. Кредитні кошти зараховувалися на банківські рахунки компаній в банку в Україні або її філії на Кіпрі.
Згодом, як стверджується в позові, що кошти переводилися з рук в руки для «відмивання» і маскування їх розтрати через заплутану систему банківських рахунків фіктивних підприємств, які також перебували під контролем Коломойського і Боголюбова. Щодо зв’язку між шахрайськими діями, описаними в позові, з Дисконт банком, як заявляє ПриватБанк в позові, суму в розмірі $ 1,2 млрд було переведено до Ізраїлю за допомогою тривалої серії окремих переказів, які здійснювалися систематично в 2007—2011 роках на банківський рахунок компанії St John.
Зазначається, що ці кошти були переведені на банківський рахунок фіктивної компанії St John в філії Дисконт банку в Хайфі, за документами, які виявилися помилковими. Згідно з позовом ПриватБанку, це чисте відмивання грошей і шахрайські дії, сумнівні грошові перекази, які мали запідозрити в Дисконт банку. Згідно з позовом, Коломойський і Боголовов провели «Всесвітні і транскордонні операції, які вони розробляли, планували і здійснювали протягом багатьох років, здійснивши низку порушень, які являють собою навіть серйозні кримінальні злочини безпрецедентних масштабів, включно з шахрайством, розкраданням і відмиванням грошей».
Нагадаємо, вчора стало відомо, що ПриватБанк подав позов до Окружного суду Тель-Авіва, а також збільшив суму позовних вимог в Канцлерського суді штату Делавер в США, подавши до суду доповнену позовну заяву.
Як повідомляв НВ Бізнес, юристи ПриватБанку в позові в США, що складається з 104 сторінок, стверджують, що з січня 2006-го по грудень 2016 року загальний рух коштів (кредитів) за рахунками кінцевих бенефіціарів власників в кіпрському філії ПриватБанку становив $ 470 млрд. Це приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період. Банк прямо звинувачує колишніх власників у «відмиванні» $ 678 млн.
