В НБУ планують підвищити ліміт для фінмоніторингу
Національний банк України (НБУ) має намір збільшити ліміт обов'язкового фінансового моніторингу операцій з 150 тис. грн до 300 тис. грн.
Про це повідомив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза, передає Інтерфакс-Україна.
"Наразі державні органи розробляють нову редакцію закону, мета якої - імплементація четвертої європейської директиви, і там планується підвищити ліміт (обов'язкового фінансового моніторингу операцій - ред.) з 150 тис. грн до 300 тис. грн", - заявив він.
Береза сподівається, що закон буде ухвалено найближчим часом.
Нагадаємо, що до 2014 року всі банківські операції понад 80 тис. грн підлягали обов'язковому фінансовому моніторингу. На сьогодні цей ліміт становить 150 тис. грн.
Фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
