Справа на $350 млн. НАБУ відкрило кримінальну справу через спроби заволодіти майном ПриватБанку в особливо великих розмірах

7 вересня 2020, 16:26
Вы также можете прочесть этот материал на русском языке

Детективи НАБУ відкрили кримінальну справу через спроби заволодіти майном ПриватБанку в особливо великих розмірах за статтею 15 частиною 3 КК — замах на вчинення злочину є незакінченим

Як стало відомо НВ Бізнес, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 4 вересня відкрило кримінальне провадження № 52020000000000566 за фактом незавершеного замаху на заволодіння майном ПриватБанку в особливо великих розмірах. Про це НВ Бізнес повідомили обізнані джерела на ринку.

Відео дня

У короткому описі обставин справи вказується, що фігуранти справи ще не визначені, але серед них є ті, хто представляє: судову гілку влади, службові осіб Державної виконавчої служби, співробітники шести англійських компаній пов’язаних з олігархами Суркісами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP).

Як повідомляв НВ Бізнес 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на $ 350 млн. У банку відразу ж заявили, що не збираються виплачувати цю суму Суркісам і позивачі можуть стягнути цю суму, звернувшись до Державної виконавчої службу.

У Мінфіні відразу ж заявили, що оскаржать рішення суду, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це рішення було прийнято з порушеннями.

Відповідно до опублікованого на наступний день тексту рішення, суд санкціонував примусове списання коштів і / або арешт майна ПриватБанку при відмові виплати компаніям Суркісів.

В той же день, 3 вересня, Вовк задовольнив заяви двох англійських компаній Суркісів про стягнення з ПриватБанку майже $ 165 млн.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав рішення суду про виплату ПриватБанком $ 350 млн на користь офшорних компаній братів Суркісів незаконним і запропонував законодавчо заборонити його виконання.

Малюська попросив народних депутатів в найкоротші терміни зареєструвати відповідний законопроект.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X