Позов ПриватБанку через виведення $600 млн: Верховний суд Ізраїлю підтвердив право на відкритий розгляд справи по суті
26 березня Верховний суд Ізраїлю відмовив у задоволенні апеляційної скарги Ізраїльського Банку Дисконт та підтвердив право ПриватБанку на відкритий розгляд судом по суті в повному обсязі справи про виведення $600 млн в 2007—2011 роках.
Про це повідомили в ПриватБанку.
В українському держбанку нагадали, що 18 грудня 2019 року він звернувся до Окружного суду Тель-Авіва з позовом до колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, а також до одного з найбільших банків Ізраїлю — Ізраїльського Банку Дисконт (Israel Discount Bank) та інших відповідачів. Позов стосується схеми привласнення коштів у розмірі щонайменше $600 млн, що були незаконно виведені у період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в ІБД.
В ПриватБанку заявляють, що ізраїльський банк сприяв незаконному привласненню коштів ПриватБанку.
«Зокрема, ІБД дозволив здійснення очевидно шахрайських перерахувань на банківський рахунок в Ізраїлі, що був відкритий в IБД, і не вчинив жодних дій для відмови або блокування таких операцій, незважаючи на безліч очевидних критичних показників, які свідчили про шахрайський характер таких переказів та відмивання коштів. Як свідчення суттєвої стурбованості щодо надання відповідей за вчинені дії, ІБД вживав спроби уникнути або щонайменше відкласти належний розгляд вимог ПриватБанку. Зокрема, ІБД звернувся до ізраїльського суду з клопотаннями про відхилення позову або зупинення його розгляду до винесення рішень по суті у справах за позовами, поданими ПриватБанком в Англії та США. ПриватБанк активно заперечував проти задоволення цих клопотань. У грудні 2020 року, Окружний суд міста Тель-Авіва відмовив у задоволенні таких клопотань ІБД в повному обсязі. В подальшому ІБД оскаржив це рішення у Верховному суді Ізраїлю», — йдеться в повідомленні.
Своїм рішенням від 26 березня Верховний суд Ізраїлю залишив без змін рішення Окружного суду, згідно з яким позов ПриватБанку до ІБД повинен розглядатися у повному обсязі та не повинен бути відхилений або зупинений.
Тепер ІБД зобов’язаний подати заперечення проти позову ПриватБанку і надати пояснення, що сталося з незаконно виведеними з ПриватБанку коштами у розмірі більше ніж $600 млн після їх перерахування на банківський рахунок в ІБД.
ПриватБанк, який був націоналізований в 2016 році, хоче повернути виведені колишніми власниками гроші на суму близько $3,75 млрд. Банк судиться з Коломойським і Боголюбовим в Великобританії, США, на Кіпрі, в Ізраїлі і Україні. Всього проходить більше 500 судових процесів, які пов’язані з наміром ПриватБанку повернути виведені гроші і з бажанням Коломойського і Боголюбова оскаржити націоналізацію банку.
