Апеляційний суд підтримав стягнення 7 млрд грн з ПриватБанку на користь англійських компаній Суркісів

15 квітня 2020, 14:33

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду, яким з Приватбанку стягується 7 млрд грн на користь 6 англійських компаній Суркісів

Сьогодні, 15 квітня, Київський апеляційний суд залишив в силі постанову судді Печерського районного суду Підпалого по фактичному стягненню з державного ПриватБанку $ 259 млн на користь офшорних компаній, пов’язаних з сім'єю Суркісів. Про це НВ Бізнес повідомили представники ПриватБанку.

Відео дня

Як уточнив юридичний радник ПриватБанку Андрій Пожидаєв, це рішення вже не підлягає касаційному оскарженню в Верховному Суді України.

Апеляційна скарга була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також ПриватБанком.

Як раніше НВ Бізнес повідомляли у ПриватБанку, ці гроші держбанк планує виплатити у вигляді дивідендів до держбюджету України. Але через такі рішення судів бюджет країни може не отримати ці кошти.

Як повідомляв НВ Бізнес суддя Печерського районного суду Києва Підпалий 25 лютого 2020 року вирішуючи питання про роз’яснення, за заявою державного виконавця Мін'юсту, ухвалу про забезпечення позову компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (Офшори Суркісів — Ред), розгляд якого зупинено ще в 2017 році, фактично прийняв рішення, яким зобов’язав ПриватБанк виплачувати цим компаніям кошти, які були ними розміщені на рахунках Кіпрської філії Приватбанк ще в 2012—2014 роках, а також відсотки, які за умовами таких договорів повинні були нараховуватися з моменту укладення депозитного договорів до 17 лютого 2020 року — це $ 259 млн.

На цьому тлі спалахнув публічний конфлікт громадськості і ПриватБанку з міністром юстиції Денисом Малюською. Міністр заявив, що виконавець захищає інтереси банку.

Так, суддя Підпалий фактично вирішив раніше суперечку між офшорами і ПриватБанком, який вирішується у суді Республіки Кіпр. Так, зараз Окружним судом Нікосії (Кіпр) розглядається справа № 2510/2017 по позовом шести офшорів до ПриватБанк про виплату в їх користь грошових коштів на підставі депозитних договорів.

Як випливає з тексту судового рішення цю суперечку суддя Підпалий фактично вирішив у рамках зупиненого судового провадження шляхом роз’яснення ухвали про забезпечення позову у такій справі, чим вніс нові дані і зобов’язання до змісту такого рішення. При цьому, оскільки такі офшорні компанії є пов’язаними з Приватбанком особами, то грошові кошти, які ними були розміщені на депозитних рахунках, ще 20 грудня 2016 року, під час націоналізації, були залучені до проведення процедури bail-in (технічна процедура націоналізації), за рахунок якої збільшується статутний капітал банку.

Так, 20 грудня 2016 між офшорами (від імені яких діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в Приватбанку) і Приватбанк були укладені договори про придбання акцій, за умовами яких за грошові кошти, які були розміщені в банку відповідно до депозитних договорів, офшорні компанії придбали акції додаткової емісії Приватбанк.

Відзначимо, що залучення коштів до проведення процедури bail-in офшори зараз оскаржують в адміністративному суді України (справа № 826 / 1317/17 знаходиться на розгляді в Шостому апеляційному адміністративному суді, розгляд поки зупинено до розгляду справи № 2510/2017 судом Республіки Кіпр.

Де ще помічені так звані «офшори Суркісів»

Зараз ці 6 англійских компаній Суркісів оскаржують залучення грошових коштів до проведення процедури bail-in в адміністративному суді України (справа № 826 / 1317/17 знаходиться на розгляді в шостому апеляційному адміністративному суді, розгляд поки зупинено до розгляду справи № 2510/2017 судом Республіки Кіпр).

Крім того, як повідомляв НВ Бізнес, ці офшорні компанії разом з Ігорем Суркісом подали позови до Високого суду Лондона проти п’ятого президента України Петра Порошенка і колишньої голови НБУ Валерія Гонтаревої.

Зараз Велика палата Верховного суду 27 квітня продовжить розглядати касаційну скаргу НБУ, Кабміну і Приватбанку за позовом сім'ї Суркісів.

16 березня, засідання, під час якого суд завершив вивчення матеріалів справи, тривало понад дев’ять з половиною годин.

Як відомо, під час роботи тимчасової адміністрації в Приватбанку за процедурою конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in) сім'ю Суркісів також визнали пов’язаним особами. У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку було 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) — 514,1 млн грн, Григорія Суркіса — 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) — 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) — 44,8 млн грн.

В травні 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов’язаними з Приватбанком особами сім'ю Суркісів. Крім того, цей суд скасував накази тимчасового адміністратора Приватбанку, які стосувалися рахунків фізосіб.

У листопаді 2017 року Київський апеляційний адмінсуд підтвердив це рішення і зобов’язав банк повернути гроші. Під час розгляду цих справ Нацбанк вказував, що Ігор Суркіс та Ігор Коломойський є акціонерами, зокрема, телеканалу «1+1», що вказує про зв’язок Суркіса з колишніми власниками Приватбанку. Тому і родичі Ігоря Суркіса вважаються інсайдерами Приватбанку до його націоналізації.

Якщо Велика палата прийме рішення на користь Суркісів, то і інші особи зможуть оскаржити свою зв’язаність з банком, тоді держава може втратити близько 30 млрд грн (сума bail-in).

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X