Суд арештував помічника нардепа Жеваго у справі про схеми в ліквідованому банку Фінанси та кредит

27 жовтня 2016, 20:34
Генеральна прокуратура України оголосила про підозру помічнику народного депутата Костянтина Жеваго Олександру Демченко, який виявився причетним до фінансових махінацій у банку Фінанси і кредит, визнаного НБУ неплатоспроможним

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в своєму Facebook.

"Викрито незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України – колишній помічник народного депутата України Жеваго К.В., незаконно вивели активи банку на суму більше одного мільярда гривень", - повідомив генпрокурор.

Відео дня

В той же час прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила про схему, за допомогою якої банку та вкладникам було завдано збитків на мільярд гривень.

За її словами, слідчі ГПУ встановили, що службовці цього банку шляхом укладення договору поруки із нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти у сумі 53 763 344, 55 доларів США, що призначались як гарантії з боку Українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі.

В подальшому, внаслідок удаваних фінансових оборудок та не відображення їх у фінансовій звітності Банк Фінанси та Кредит, кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

Так, суд вже арештував одного з учасників злочинної групи Олександра Демченка. Йому оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за якою законом передбачено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Демченкові суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту або внесення застави у сумі 41 млн. 340 тис. грн.

Нагадаємо, 17 вересня Нацбанк відніс ПАТ Банк Фінанси та Кредит до категорії неплатоспроможних. Фонд гарантування вкладів заявив, що вкладники отримають компенсації.

Акціонерами фінустанови є ТОВ Асканія (45,92%), ПрАТ F & C Realty (41,58%), ТОВ Індастріал констракшн (6,78%).

Основним бенефіціаром Фінанси та Кредит є позафракційний депутат Верховної Ради Костянтин Жеваго.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X