Справа Дельта Банку: екскерівництво вивело в офшори мільярди гривень

23 грудня 2019, 20:39

Колишньому керівництву правління Дельта Банку повідомили про підозру у розкраданні 4,4 млрд гривень, що призвело до ліквідації банку.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Підозри оголошено колишній голові ради директорів Дельта Банку, заступнику начальника департаменту корпоративного бізнесу Дельта Банку та директору одного з ТОВ.

Відео дня

За версією слідства, посадовці Дельта Банку упродовж 2012−2015 років видали низку кредитів підконтрольній фіктивній компанії. Гроші перераховувалися на підставі фіктивних угод на рахунки підконтрольних офшорних компаній.

Згідно з результатами експертизи, посадовці Дельта Банку завдали збитки на 4,4 млрд гривень.

Кіберполіцейські встановили, що аби приховати незаконну оборудку, підозрювані втрутилися в роботу міжнародної платіжної системи та вносили неправдиві відомості до автоматизованої банківської системи.

«Такі дії стали підставою визнання АТ Дельта Банк неплатоспроможним та запровадження тимчасової адміністрації», — заявили в поліції.

Нагадаємо, Дельта Банк був віднесений до категорії неплатоспроможних 2 березня 2015 року, а 2 жовтня 2015 року Нацбанк прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Показати ще новини
Радіо НВ
X