ДБР розслідує відмивання коштів на сотні мільйонів гривень через схеми з ОВДП

5 серпня 2019, 09:48

Держбюро розслідувань розслідує відмивання коштів особами, уповноваженими на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, через операції з облігаціями внутрішньої держпозики.

Про це пише Finbalance з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва в рамках кримінального провадження провадження № 62 019 000 000 000 464 від 09.04.2019 року.

ДБР встановило, що особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, у період 2016−2019 років за попередньою змовою із службовими особами учасників фондового ринку, серед яких торговці цінними паперами ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ ФК «Фінекс-Україна», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс», ПрАТ «ІФК «Арт Капітал», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ «Універ Капітал», ТОВ «Капітал Таймс», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «МевазорІнвест», ТОВ «Сігніфер», ТОВ «БТС Брокер», ТОВ «Домінанта Трейд», ТОВ «ФК Проффінанс», ТОВ «Ай Бі Кепітал», їх клієнти, в т. ч. ТОВ «Преміум Торг Груп», ТОВ «Бадрен», ТОВ «Марфін Люкс», ТОВ «Солвент Капітал», за сприяння посадових осіб АТ «Фондова Біржа ПФТС» і АТ «Українська біржа» «вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі… а саме операції щодо облігацій внутрішньої державної позики, що призвело до отримання фізичними особами прибутку у значних розмірах та заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам».

Відео дня

«Злочинна схема зазвичай полягає у наступному: торговець цінними паперами (брокер) № 1 від імені юридичної особи купує в банку облігації внутрішньої державної позики і перепродає їх за заниженою ціною, але в межах ринкових коливань, брокеру № 2, який діє від імені фізичної особи. У подальшому брокер № 1, який діє від імені юридичної особи, викуповує цей пакет облігацій назад, але вже за вищою ціною. І потім знову продає облігації брокеру № 2, знову за ціною нижче попередньої покупки. У кінці ланцюгу брокер № 2, який діє від імені фізичної особи, продає цей пакет облігацій внутрішньої державної позики банку за ринковою ціною. Також до схеми можуть залучатися інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди)», — йдеться в ухвалі.

В результаті таких дій фізична особа систематично отримує інвестиційний дохід, а юридична особа — інвестиційний збиток, відзначили в ДБР. Правоохоронці наголосили, що ці операції з ОВДП «були удаваними».

«За зазначеним кримінальним провадженням ухвалами Печерського районного суду м. Києва розкрито банківську таємницю торговців цінними паперами ПРАТ «Майстер Брок», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» тощо. За результатом аналізу банківських виписок встановлено схему виведення коштів на банківські рахунки фізичних осіб та їх зняття через касу в банківській установі АТ «РВС БАНК». Відповідно до матеріалів кримінального провадження та банківських виписок торговців цінними паперами ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс» встановлено, що зазначені компанії перерахували кошти на банківські рахунки низки фізичних осіб, які у подальшому було знято через касу в банківській установі АТ «РВС Банк» в загальній сумі понад 264 млн грн», — зазнчається в ухвалі.

Як повідомлялося, СБУ в жовтні 2018 року провела серію обшуків у офісах низки профучасників фондового ринку та за місцем проживання їх посадових осіб. За твердженням слідчого, посадові особи Укргазбанку, Альфа-банку і банку Альянс у змові з посадовими особами біржі ПФТС і Українська біржа, а також ТОВ Універ Капітал, ТОВ КУА Універ Менеджмент, ТОВ І-Інвест, ПАТ Майстер Брок, ТОВ Навігатор-інвест, ПрАТ Інвестиційна фінансова компанія Арт Капітал (всі - Київ), кіпрських компаній Opexier Limited і Greencliff Enterprises Limited і фізособами у 2017−2018 роках здійснили операції купівлі-продажу ОВДП в режимі так званого «групового звіту» з метою приховування понад 86 млн грн незаконного походження.

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів НВ
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

На початку березня 2019 року Нацбанк заявив про поширення в країні схеми, особливо серед громадських діячів та пов’язаних з ними осіб, з отримання інвестиційного прибутку з метою штучного формування доходів для подальшої їх легалізації під час декларування. Регулятор наголосив, що йдеться про так звані «циклічні операції», особливістю яких є купівля та продаж одних і тих самих ОВДП протягом короткого проміжку часу, в тому числі одного робочого дня.

В липні директор ДБР Роман Труба повідомляв, що сума збитків від незаконних схем з використанням облігацій внутрішньої держпозики становить десятки мільйонів доларів. За його словами, до схем були причетні нардепи. Кримінальне провадження перебуває на початковій стадії.

Показати ще новини
Радіо НВ
X