В СБУ розповіли, що посприяло популярності B2B Jewelry

11 вересня 2020, 13:58

В СБУ заявили, що державні банки не мають відношення до виплат на карту інвесторам «піраміди».

В СБУ заявили, що важливу роль в популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry зіграли ліцензовані фінансові установи, які здійснювали виплати на карти інвесторів.

Відео дня

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на співробітника головного управління Служби безпеки України.

«Дуже важливу роль у популяризації проєкту відіграли виплати на картки. Хочу наголосити, що зазначені дії було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на переведення готівки в зарплату», — заявив представник СБУ в ході зустрічі з інвесторами.

Співробітник Служби Безпеки України зазначив, що без можливості виплат на карту «можливо, не було б і такої масовості».

Конкретні фінкомпанії в СБУ називати відмовилися, аргументувавши це інтересами слідства. Однак запевнили, що мова не йде про державні банки.

Нагадаємо, що 27 серпня в СБУ заявили про блокування діяльності фінансової піраміди з 600 тисячами вкладників. Правоохоронці не називали конкретну компанію, проте на фотографіях СБУ з місця обшуку було видно магазини ювелірних виробів B2B Jewelry і «сертифікати» мережі, які видавалися учасникам.

Пізніше в самій B2B Jewelry заявили, що працюють в звичайному режимі і готові судитися через інформацію про те, що мережу заблокували.

1 вересня організатором фінансової піраміди повідомили про підозру в шахрайстві і відмиванні коштів більш ніж на $250 млн. 8 вересня суд відправив під домашній арешт двох організаторів «піраміди» B2B Jewelry.

Ще 10 серпня Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку опублікувала список потенційно фіктивних фінансових проєктів, в який потрапила і B2B Jewelry.

«Даний проєкт пропонує громадянам придбання ювелірних виробів і подарункових сертифікатів, за якими нараховуються надвисокі відсотки інвестиційного прибутку. При цьому на подарунковому сертифікаті відсутні будь-які реквізити особи, що його видала. Безпосередньо B2B Jewelry не є назвою конкретної юридичної особи, отже, відсутні чітко визначені відповідальні особи за зобов’язаннями за залученими коштами від громадян України. Крім того, майже всі транзакції в магазинах B2B Jewelry здійснюються в готівковій формі, що не дозволяє встановити зв’язки з реальними бенефіціарами проєкту», — заявили в Нацкомісії.

Покупку сертифікатів офіційно оформляли як благодійні внески на користь фіктивного фонду Зимородок.

Редактор: Люба Балашова
Показати ще новини
Радіо НВ
X