СБУ розкрило схему на ринку цінних паперів, через яку відмили кілька мільярдів гривень
СБУ викрила схему на ринку цінних паперів, через яку зловмисники «відмили» понад 2,8 мільярда гривень.
Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему легализации доходов, полученных преступных путем, на рынке ценных бумаг на сумму более 2,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц — профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем», — говорится в сообщении СБУ.
За период с 2018 по 2019 год общий объем таких операций составил более 2,8 млрд грн.
В результате расследования Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября запретила торговлю ценными бумагами двух инвестиционных фондов.
В СБУ добавили, что досудебное расследование инцидента продолжается.
Напомним, что недавно немецкие инвесторы пожаловались главе СБУ Баканову на действия его подчиненных. Инвесторы компании Капитал-Агроинвест заявили, что сотрудники СБУ помогают рейдерам.
Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.
