СБУ підозрює голову збанкрутілого Місто Банку в поданні Нацбанку фальсифікованої звітності
Голова правління та головний бухгалтер одного з українських банків фальсифікували фінансову документацію для приховування неплатоспроможності установи під час подачі звітностей до Національного банку.
Про це заявили в Службі безпеки України.
«Оперативники СБУ встановили, що організатори подавали неправдиві дані для отримання від Нацбанку кредитних коштів за програмою рефінансування. Вони неодноразово протягом 2018 — 2020 років вносили до фінансової звітності недостовірні відомості щодо наявності у фінустанови прав на цілісний майновий комплекс з харчового виробництва. Балансову вартість комплексу визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від всіх активів банку. Отримавши недостовірні дані регулятор видав банку у 2019 році 7 млн грн рефінансування та 50 мільйонів кредиту „овернайт“ для підтримки ліквідності», — йдеться в повідомленні.
Голові правління та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у фальсифікації фінансових документів банківської установи, за попередньою змовою групою осіб.
Агентство Інтерфакс-Україна пише з посиланням на інформоване джерело, що мова йде про голову та бухгалтера Місто Банку.
14 грудня Нацбанк відніс його до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального встановленого рівня. Це сталося через втрату одного з основних активів — підприємства з переробки сої в Херсонській області. 15 грудня в банк була введена тимчасова адміністрація.
На сайті Нацбанку повідомляється, що станом на 14 грудня головою правління Місто Банку був Іван Демченко, а головним бухгалтером — Наталя Мазаратій.
