Тиск і реванш? З чим пов’язані обшуки у колишнього голови податкової Верланова

7 травня 2020, 08:42
Сюжет
НВ Преміум

СБУ проводить десятки обшуків у межах кримінальної справи про відмивання брудних грошей. Правоохоронці прийшли додому і до екс-голови Податкової Сергія Верланова. НВ Бізнес розбирався в тому, що відбувається

Не минуло й двох тижнів з моменту звільнення з посади голови Державної податкової служби (ДПС) Сергія Верланова, як 7 травня вранці співробітники Служби безпеки України (СБУ) з метою проведення обшуку, нагрянули в квартиру, яку він орендує, і живе в ній разом з дружиною і дочкою.

Відео дня

Що шукала СБУ

Пізніше стало відомо, що СБУ проводить більше сотні обшуків по всій Україні в межах розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям Податкової. «Кримінальне провадження розслідують за статтею про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму», — сказали у відомстві агентству Інтерфакс-Україна.

За словами Верланова, співробітники СБУ шукали документи, флешки, телефони, гаджети. Вони нічого не вилучили.

«Що шукали — не уточнюється, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли. Буду інформувати про хід справи і захищати себе і свою сім'ю», — написав він у себе на сторінці в Фейсбук.

«Представники СБУ пред’явили мені рішення суду, а також моїм адвокатам. Ми з ним ознайомилися. З огляду на таємницю слідства, я не можу озвучувати суть висунутого. Однак всі вже знають, що на просторах інтернету „гуляє“ цей документ. З ним можна ознайомитися. Це й стало підставою обшуку», — пояснив Верланов виданню lb.ua.

На одному з телеграм-каналів була опублікована фотокопія ймовірної постанови Корольовського районного суду Житомира, який дозволив слідчим СБУ провести обшуки вдома у Верланова. У рішенні суду йдеться, що нібито службові особи податкової, зловживаючи своїм становищем, змовилися з організаторами транзитно-конвертаційних груп для отримання неправомірної вигоди, в період 2019−2020 створили механізм з незаконного формування сум податкового кредиту з ПДВ та потім відшкодовували його за рахунок бюджету. Також в цьому рішенні суду вказується, що співробітники податкової вносили зміни в механізм автоматичної перевірки податкових накладних ряду юридичних осіб з ознаками фіктивності. А сам Верланов нібито лобіював інтереси окремих конвертаційних груп.

Що таке скручування?

Показати ще новини
Радіо НВ
X