Токсичний Дубінський. НБУ попередив банки про ризики ведення справ з особами, які потрапили під санкції США — документ

26 січня 2021, 16:52

НБУ попередив українські банки про ризики, пов’язані з проведенням фінансових операцій з особами, які потрапили до списку санкцій Міністерства фінансів США. Серед них — і нардеп Дубінський.

Національний банк розіслав лист українським банкам і учасникам ринків фінансових послуг, у якому попередив про можливі ризики при співпраці з особами та організаціями, включеними до списку санкцій управління контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, далі - OFAC SDN List) 11 січня 2021 року.

Відео дня

«Звертаємо увагу на ризики, пов’язані із здійсненням фінансових операцій з особами, уключених до OFAC SDN List, та вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам ужити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками», — сказано в листі Нацбанку.

НБУ / НВ
Фото: НБУ / НВ
НБУ / НВ
Фото: НБУ / НВ

Як повідомлялося, до списку санкцій Мінфіну США були включені сім фізичних осіб і чотири українських медіа:

 — Олександр Дубінський — народний депутат від партії Слуга народу;

 — Дмитро Ковальчук — спільник народного депутата Андрія Деркача, проти якого вже були введені санкції;

 — Костянтин Кулик — колишній прокурор Генеральної прокуратури України, причетний до публікації так званих плівок Деркача;

 — Олександр Онищенко — колишній нардеп, який ховається від українського правосуддя за звинуваченням у корупції;

 — Антон Симоненко — один із найближчих спільників Деркача;

 — Андрій Теліженко — колишній український дипломат, який організовував зустрічі Деркача з американцями;

 — Петро Журавель — медіа-менеджер Деркача, адміністратор веб-сайту NabuLeaks.

 — ТОВ Ера-Медіа;

 — Інформаційне агентство Only News;

 — Сайт NabuLeaks — nabu-leaks.com;

 — ТОВ Скептик / Бегемот Медіа.

Як сказано в офіціальній заяві Мінфіну США, санкції вводяться проти осіб та організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі іноземного впливу, і пов’язані з Андрієм Деркачем. «Російський агент Деркач потрапив під санкції 10 вересня 2020 року відповідно до указу (президента США, — ред.) 13848 за спробу вплинути на президентські вибори у США в 2020 році».

З аналогічною заявою виступило і посольство США в Україні.

Раніше Олександр Дубінський заявляв про те, що віртуальний monobank, який працює за ліцензією Універсал Банку, запропонував йому закрити рахунок.

25 січня фракція партії Слуга народу за участю президента Володимира Зеленського розглядала питання про виключення Дубінського зі свого складу. Зеленський закликав Дубінського вийти з фракції самостійно — той відмовився. В результаті рішення так і не було прийнято. Сам Дубінський попросив Зеленьского про особисту зустріч у відеозверненні.

Олександр Дубінський вважається депутатом, близьким до олігарха Ігоря Коломойського. У листопаді 2019 року Солом’янський районний суд Києва відкрив провадження за позовом НБУ до Дубінського про захист ділової репутації центрального банку, в якому, зокрема, йшлося: «Правління НБУ впевнене, що через Олександра Дубінського, якого в медіа називають рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується цілеспрямована інформаційна атака на Національний банк. За нею, очевидно, „стоїть“ власне сам екс-власник Приватбанку, який з моменту націоналізації ПриватБанку (три роки тому) намагається уникнути повернення коштів, виведених з банку ($5,5 млрд, — ред.) до входження держави в його капітал. Негатив і наклеп, вимоги та очікування „тієї“ сторони систематично озвучуються Дубинським або пов’язаними з ним інформаційними ресурсами».

Крім того, мер Дніпра Борис Філатов називав Дубинського «говорящей ж*пой Коломойского» — на цьому грунті між Філатовим і Дубинським неодноразово виникали суперечки.

Ігор Коломойський в інтерв'ю НВ відмовився коментувати слова Філатова і назвав зв’язки з Дубінським інсинуаціями.

Самого Коломойського Міністерство юстиції США звинуватило у використанні незаконно привласнених коштів на території Сполучених Штатів.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

poster
Картина ділового тижня

Щотижнева розсилка головних новин бізнесу і фінансів

Розсилка відправляється по суботах

Показати ще новини
Радіо НВ
X