Хто такий Kroll і чи можна з ним зрадити Україні. Що відомо про міжнародне детективне агентство і як воно опинилося у справі ПриватБанку

22 березня 2021, 11:10
Сюжет
NV Преміум

Перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова заявила про внутрішнє розслідування центробанку щодо співпраці з агентством Kroll і юррадниками у справі ПриватБанку. Чому про Kroll знову заговорили в Україні?

У чому привід

Kroll знову опинився в українському медіаполі наприкінці минулого тижня, після того, як видання KyivPost повідомило з посиланням на свої джерела про те, що Служба безпеки України і Держбюро розслідувань проводять розслідування проти першого заступника голови Нацбанку України (НБУ) Катерини Рожкової та інших співробітників центробанку. Предмет розслідування — співпраця з детективним агентством Kroll, консалтинговою фірмою AlixPartners і юридичними компаніями Hogan Lovells і Asters у справі про виведення з ПриватБанку $5,5 млрд до його націоналізації.

Відео дня

У матеріалі KyivPost прозвучали версії про те, що розслідування було активізоване за ініціативою голови НБУ Кирила Шевченка або ж співробітників Офісу президента.

Після цього Рожкова написала на сторінці в Facebook, що в НБУ проводиться внутрішнє розслідування щодо співпраці з агентством Kroll і юридичними радниками у справі ПриватБанку. Вона підкреслила, що метою цієї співпраці був «захист інтересів держави». За словами Рожкової, подібні дії «завдають потужного удару репутації та іміджу України на міжнародній арені».

Напружені відносини Рожкової з частиною керівництва НБУ не є секретом для ринку. В НБУ відхрестилися від мотивації використовувати ситуацію з Kroll.

Як повідомили Інтерфакс-Україна в пресслужбі НБУ, Нацбанк продовжує відстоювати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку і твердо дотримується позиції, згідно з якою винні у зловживаннях повинні нести відповідальність за доведення до банкрутства найбільшого банку України.

«НБУ … сприяв розслідуванню цих зловживань правоохоронними органами. Взаємодія Національного банку з усіма правоохоронними органами здійснюється … з дотриманням вимог НБУ щодо таємниці розслідування і правового режиму для розкриття банківської таємниці», — сказали в пресслужбі.

В Офісі президента України списали події в НБУ на чвари всередині керівництва регулятора.

Колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, який брав участь у націоналізації ПриватБанку, в коментарі Радіо НВ припустив, що це розслідування щодо Kroll може бути черговою спробою колишніх власників ПриватБанку зруйнувати справи проти них в зарубіжних юрисдикціях.

Зазначимо, що Ігор Коломойський і Андрій Боголюбов також намагаються визнати незаконними договори ПриватБанку з іноземними консультантами.

НВ Бізнес зібрав дані про те, чому НБУ вибрав саме Kroll для розслідування справи ПриватБанку. А також про те, чим взагалі відоме агентство Kroll.

Kroll і ПриватБанк: чи можна вчинити держзраду, захищаючи інтереси держави

Як розповіла НВ Бізнес Валерія Гонтарева, НБУ почав працювати з Kroll і AlixPartners ще на початку 2016 року, коли йшла підготовка до націоналізації ПриватБанку. Співпраця йшла за форензик аудитом (юридичний і фінансовий аудит, спрямований на виявлення незаконної або шахрайської діяльності посадових осіб або акціонерів компанії, яка завдала або може завдати збитків компанії або акціонерам).

poster
Дайджест головних новин
Безкоштовна email-розсилка лише відбірних матеріалів від редакторів NV
Розсилка відправляється з понеділка по п'ятницю

«Спільну робочу групу з Мінфіном ми створили ще на початку 2015 року, і в середині 2015 року підготували нове банківське законодавство і ФГВФО, яке передбачало процес націоналізації», — розповіла ексголова НБУ. — «Це відоме на весь світ агентство (Kroll — ред.) з розслідувань економічних злочинів. Вони якраз закінчили гучне розслідування банківського шахрайства в Молдові в 2014—2015 роках. МВФ і всі колеги — голови центробанків рекомендували Kroll як найпрофесійніших розслідувачів».


Показати ще новини
Радіо NV
X