Ховалися від санкцій. Російські олігархи перед війною переписали активи на десятки мільярдів доларів
Чиї конкретно події відстежувало FinCen невідомо (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
У період початку повномасштабної війни Росії проти України російські олігархи та чиновники почали здійснювати «підозрілі транзакції», які, ймовірно, свідчили про спроби ухилитися від санкцій, вважають влада США.
Як повідомляє Агентство боротьби з фінансовими злочинами при Казначействі США FinCen, у період з січня по квітень обсяг переказів збільшився, а ряд великих власників почали реструктурувати свої активи, переводячи їх на своїх дітей і родичів.
Обсяг «підозрілих» переказів FinCen оцінює у десятки мільярдів доларів. У багатьох із них не було нічого незаконного, проте FinCen вважає їх «підозрілими» через те, що «у більшості випадків джерела коштів у Росії невідомі та можуть бути пов’язані з корупцією».
Деякі великі бізнесмени на початку війни почали надсилати великі перекази своїм дітям, які живуть за кордоном, зокрема тим, що навчаються у США. Гроші витрачалися на купівлю нерухомості та предметів розкоші. Ще одна дитина бізнесмена, яка живе в США, отримала в лютому переказ на суму $1 млн.
Також наголошується, що безліч російських олігархів почало переводити свої активи на бізнес-партнерів та членів сімей через підставні компанії.
Чиї конкретно дії відстежувало FinCen невідомо.
