Ніч дивовижних історій. Як з ПриватБанку вивели 8 мільярдів грн напередодні націоналізації — версія НАБУ

17 березня 2021, 20:10
Сюжет
НВ Преміум

Не минуло й п’яти років, як українські правоохоронці зробили ще один крок у справі ПриватБанку, Колишньому голові правління Олександру Дубілету і двом ексспівробітникам банку оголошено підозри про розтрату 8 млрд грн. НВ Бізнес з’ясовував деталі цієї історії

Багатосерійне шоу: виведення грошей з ПриватБанку

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Офіс прокурора України розслідує понад 10 проваджень про виведення коштів з ПриватБанку до його націоналізації 18 грудня 2016 року. Загальна сума виведених коштів — $5,5 млрд, за даними міжнародного детективного агентства Kroll. «Справа ПриватБанку — величезна. У ній понад 10 проваджень. У більшості з них більше одного епізоду. Поки що ми побачили тільки два епізоди», — повідомив НВ Бізнес голова ради громадського контролю НАБУ Марк Савчук.

Відео дня

Контекст

ПриватБанк, який опинився на межі банкрутства, був націоналізований за ініціативою його мажоритарних акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Коломойський і Боголюбов 16 грудня 2016 року підписали відповідний лист на ім'я тодішнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Держава, щоб уникнути фінансового колапсу, за погодженням з МВФ, стала власником на той момент неплатоспроможного ПриватБанку. В результаті на порятунок банку було влито 155 млрд грн платників податків.

Далі, згідно з Меморандумом з МВФ, до кінця осені 2017 року проводилося економічне розслідування операцій ПриватБанку за участю агентства Kroll на предмет правопорушень до його націоналізації. Kroll компанія, що надає консалтингові послуги, проводить розслідування випадків шахрайства, хабарництва та корупції. Зокрема, саме це агентство проводило розслідування, пов’язані зі злочинами іракського диктатора Саддама Хусейна.

У січні 2018 року було опубліковано результати розслідування Kroll, які підтвердили, що до націоналізації ПриватБанк став об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій. Серед основних результатів розслідування: виведення коштів для придбання активів і фінансування бізнесу ексакціонерів і афілійованих з ними осіб; приховування ексвласниками джерел походження коштів з використанням великої кількості офшорних компаній; ексвласники створили «тіньовий банк» всередині ПриватБанку, що дало можливість проводити операції в інтересах осіб, пов’язаних з колишніми акціонерами; «тіньовий банк» керував корпоративним кредитним портфелем пов’язаних осіб, яким надавалися нові кредити для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов’язаних осіб (циклічне перекредитування); до націоналізації в грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов’язаним з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб. Зокрема, 75% кредитного портфеля було консолідовано в кредити 36 позичальникам, пов’язаним з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб.

Висновки Kroll лягли в основу позовів державного ПриватБанку в Лондоні, США, Ізраїлі та на Кіпрі проти його колишніх власників із загальною фінансовою претензією на $10 млрд. А ФБР США випередило українських колег, почавши розслідування про відмивання коштів Коломойським і Боголюбовим у декількох штатах США — після чого Мін'юст США подав три позови проти них у 2020 році.

В Україні тільки 19 лютого 2021 року генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під тиском громадськості, західних кредиторів, і, за дивним збігом, після формування нової президентської адміністрації в США, отримала експертизу в Інституті судових експертиз Служби безпеки України. Результати експертизи дозволили оголосити підозри фігурантам справи, яку детективи НАБУ відкрили ще 6 березня 2017 року. До цього колишній генпрокурор Руслан Рябошапка повідомляв, що СБУ блокує видачу цієї експертизи.

Всього Венедіктова підписала вже 6 підозр, остання з яких адресована колишньому голові правління ПриватБанку Олександру Дубілету. Перед цим Дубілет-старший вже отримав підозру разом зі своїм колишнім першим заступником Володимиром Яценком та Оленою Бичихіною в межах епізоду про розтрату 136 млн грн. Так само як і в другому епізоді на 8 млрд грн, за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним, на підставі сумнівних документів кошти банку були виплачені на користь Індержстраху.

«Ми називали це fraud of last night (шахрайство останньої ночі — ред.), коли 16 млрд грн зникло в останню ніч», — зазначила раніше в коментарі НВ Бізнес ексголова НБУ Валерія Гонтарева, на каденцію якої припала націоналізація найбільшого банку країни.

«Фрод» в ніч перед націоналізацією

У понеділок, 15 березня 2021 року детективи НАБУ оголосили ще про одну підозру, але вже в розтраті $314,9 млн (8,2 млрд грн за курсом НБУ) — колишньому голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПриватБанку. Ці підозри підписала Ірина Венедіктова, про що вона повідомляла у себе в Facebook.

Ніхто не озвучив імена тих, кому були пред’явлені підозри. Але Марк Савчук, посилаючись на свої джерело в НАБУ, повідомив, що крім Олександра Дубілета, підозри у справі отримали Конопкіна Надія і Шмальченко Людмила.

За версією НАБУ, деталі виведення згаданої суми полягають у такому.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X