ПриватБанк подав новий позов на $5,5 млрд на Кіпрі проти своїх колишніх власників

3 квітня 2020, 22:19

ПриватБанк подав новий позов на $5,5 млрд на Кіпрі проти колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також одного з топ-менеджерів і двох офшорних компаній.

Як повідомили НВ Бізнес у ПриватБанку, 3 квітня подано новий позов у кіпрські суди з вимогою відшкодувати збитки в розмірі $5,5 млрд у зв’язку зі схемами, що мають всі ознаки шахрайства та відмивання грошей. Які, як стверджують у банку, здійснили його колишні власники: Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, а також один з його колишніх керівників Тимур Новіков із використанням двох кіпрських компаній PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited.

Відео дня

Позов ПриватБанку стосується двох серій транзакцій, які були здійснені в період з 2013-го по 2016 рік за вказівкою його колишніх власників за сприяння інших відповідачів, які передбачали сплату величезних сум компаніям, що належали та/або контролювалися паном Коломойським і паном Боголюбовим, через фіктивні кредитн угоди, які не були погашені, — стверджують у ПриватБанку.

Ці транзакції включають схему, за якою $2,34 млрд було скеровано кіпрській компанії, пов’язаній з колишніми акціонерами ПриватБанку, Duxton Holdings Limited, якій майже щодня йшли транші у розмірі $30 млн протягом чотиримісячного періоду в 2013 році.

Тепер, після нового позову, загальна сума, заявлена ПриватБанком проти Коломойського і Боголюбова в Англії, на Кіпрі, в США та Ізраїлі, склала більше $10 млрд. «Банк як і раніше наполягає на отриманні повної компенсації від своїх колишніх власників через збитки, заподіяні йому, коли вони володіли банком, і досягнення справедливості як для банку, так і для українських платників податків», — йдеться у повідомленні банку.

Контекст: націоналізація і ключові суди щодо ПриватБанку

18 грудня 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність. Держава отримала 100% у його капіталі, а ПриватБанк був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн, а в червні 2017 року уряд вирішив внести в капітал банку ще 38,5 млрд грн на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора — EY.

Нагадаємо, що 19 грудня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зупинив провадження щодо розгляду скарги держави на рішення Окружного адмінсуду Києва від 18 квітня до рішення Великої палати Верховного Суду у справі сім'ї Суркісів, які хочуть скасувати bail-in (технічна процедура націоналізації).

У межах цієї справи також розглядається питання про те, до якої юрисдикції належить ця справа: до адміністративної чи господарської. Але 31 січня Велика палата Верховного Суду за клопотанням Кабміну відклала розгляд справи за позовом сім'ї Суркісів. Причина — Кабмін хоче бути стороною в засіданнях як новий власник. 16 березня засідання перенесли на невизначений термін.

Також зараз йде активна підготовка до розгляду справи у Лондоні за позовом ПриватБанку, який звинувачує колишніх власників у шахрайстві і привласненні майже $2 млрд (зараз вже $3 млрд з відсотками). Як повідомляв НВ Бізнес, найбільш ймовірно, що повноцінний розгляд справи в Лондоні почнеться в 2021 році. До тих пір зберігається всесвітній арешт на активи олігархів і обмеження у витратах 20 тис. фунтів на тиждень. Також їм необхідно погоджувати з ПриватБанком будь-які угоди купівлі-продажу активів. Крім того, ПриватБанк подав позови у США (сума вимоги понад $600 млн), Ізраїль (майже $600 млн).

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X