Поліція підозрює один із банків у виведенні валюти за кордон

15 травня 2017, 12:20
Національна поліція висунула підозру Банку інвестицій та заощаджень у виведенні іноземної валюти за кордон

Про це йдеться в визначеннях Печерського районного суду Києва від 11 травня, передають Українські Новини.

Поліція представила матеріали досудового розслідування від 1 лютого за статтею 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Відео дня

Розслідування встановило, що посадові особи Банку інвестицій і заощаджень використовують незаконний механізм по виведенню за кордон валютних коштів і подальше їх переведення в готівку, з використанням фіктивних суб'єктів господарювання та підставних фізичних осіб, в тому числі з метою подальшої їх легалізації.

Суд задовольнив клопотання на виїмку документів банку.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Показати ще новини
Радіо НВ
X